p2p盜取加密貨幣

⑴ 加密貨幣交易完全合法嗎

交易合法，交易所不合法

首先要理清的一點，ICO在國內是不合法的，數字貨幣交易所也是不可以的。關於數字貨幣交易卻沒有明令禁止，但也同樣做出了相關的風險提示並申明，數字貨幣交易是不具備相關法律效益的。

但是在國外，有部分國家是支持加密貨幣交易的，相關的法律法規也在逐漸完善。也就是說加密貨幣交易，按照世界宏觀來講，它在部分國家是合法的，但大部分國家都持觀望態度。即不合法，也不違法，同樣也不受法律保護。一旦上當被騙，國家或機構是不糊幫助你追回的。

合法不合法不好說

但是騙子，圈錢是肯定的

自從有了比特幣，現在的數字貨幣都拿比特幣說事

本人親身經歷，親戚，不知道在哪裡讓人忽悠投資，買了個什麼K代幣。

過年的時候就說要升值，說將來要漲到14萬美刀一枚。現在讓套住了。想拿也拿不出來

近期說，要去深圳開萬人大會，又要去珠港澳免費 旅遊 。

讓人忽悠住了，投了十多萬。我還弄了一萬多肯定是回不來了

現在每天就是給他們畫大餅，今天說漲多少，明天漲多少

比特幣現在都不好說怎麼樣

說不定哪天就崩盤了

咱們老百姓辛幸苦苦掙點血汗錢，還是老老實實存銀行最好

千萬不要聽人忽悠，投資這，投資哪

收益多高，都是騙人的

存銀行最保險了

哈嘍大家好，我是滴神；滴福記(DFG，Digital Finance Group)致力於為大家普及區塊鏈相關知識，傳遞最新的區塊鏈行業資訊，分享有關區塊鏈的趣聞。歡迎大家關注。

加密貨幣交易分幾種情況，個別情況只能說不違法，僅在少數區域算是合法。

在國內，如果是在平台上交易加密貨幣，這是違法的。因為國家有規定不許交易平台提供加密貨幣買賣服務。在平台上參與買賣的人其實也是違法的。

但是，由於國家也有規定比特幣是合法的虛擬資產，所以個人持有和交換、交易、贈送是合法的。可以兩個人私下交易，但是不能搭建平台交易。提供平台服務的都是違法。

在國外，在某些缺乏監管的地區交易加密貨幣，只能說不合法，因為當地法律沒有規定。只要交易中的行為不觸犯當地法律就可以。例如印度。

而也有部分國家是承認加密貨幣交易的合法地位的，在這些國家買賣加密貨幣受當地法律保護，例如日本。

2018年絕大多數與犯罪有關的加密貨幣最終都是通過基本的在線兌換服務進行洗錢。 Chainalysis的區塊鏈研究人員計算出，去年總額超過10億美元與犯罪有關的加密貨幣中，約有64%是通過簡單地將其存入數字資產交易所並進行交易而被洗成干凈和合法的資金。

洗錢者使用其他點對點（P2P）兌換服務，進一步清理其非法處理資金的的12%。這意味著去年超過四分之三的「非法」加密貨幣在某種程度上通過了在線兌換服務進行處理。Chainalysis表示，大多數非法資金實際上通過交易所兌換或點對點交易兌換，其餘資金通過混合服務、比特幣ATM和賭博網站等其他轉換服務進行兌換。

這些數字基金中的大部分是通過黑客攻擊加密貨幣交易所直接盜取。研究人員指出，價值3600萬美元的以太坊也在2018年被盜，通常是通過網路釣魚、龐氏騙局或退出詐騙進行盜取。

報告表示，之前有關傳統貨幣的洗錢罪案調查，分析師可以通過洗錢案件被成功起訴後，回推整個過程，對已檢測到的總活動量進行假設來估算洗錢活動。但加密貨幣通常具有透明和完整的交易數據，這為跟蹤和估計提供了新的途徑。

和傳統貨幣一樣，加密貨幣的洗錢有三個不同的階段：放置、分層和整合。因此，一個成功的洗錢計劃包括將犯罪資金「投放」到金融系統中，將其四處轉移或「分層」以避免被發現，然後將這些資金「整合」到實體經濟中，通常通過企業進行，使其看起來像合法利潤。

投資還是找正規的平台哈，就算虧也虧個明白。國內證券市場和期貨市場都是合法的投資場所，其他的不要選擇。最近幾年比特幣延伸出來的很多雜七雜八的各類幣，都是以前現貨黃金白銀或者炒郵票的那批轉型的坑，騙你沒商量，遠離這類推銷。

加密貨幣交易平台是否合法，主要是看該加密貨幣交易平台是否正規，因為目前市面上有部分加密貨幣交易平台是不法分子為了圈錢還創建的，這樣的交易平台最後都是會跑路的，最為重要的是因涉及圈錢洗黑錢等不法行為，所以該加密貨幣交易平台是不合法，當然還是有很多加密貨幣交易平台是合法的。

⑵ 高耗能的比特幣挖礦正在退出內蒙古，區塊鏈和比特幣到底有什麼聯系

要聊聊這兩者之間的聯系我們就需要先了解一些這兩者各自的概念。

說到這里，其實可以發現，比特幣是區塊鏈技術運用最好的產品。而本中聰創造比特幣的原因也是因為美國貨幣的超發和貨幣政策干預。比特幣就不用擔心這些東西。這也是為什麼說比特幣是去中心的貨幣。

⑶ 比特幣違法嗎

比特幣在中國是不合法的。
根據中國央行2013年12月5日發布的《關於防範比特幣風險的通知》的規定：
比特幣具有沒有集中發行方、總量有限、使用不受地域限制和匿名性等四個主要特點。雖然比特幣被稱為「貨幣」，但由於其不是由貨幣當局發行，不具有法償性與強制性等貨幣屬性，並不是真正意義的貨幣。從性質上看，比特幣應當是一種特定的虛擬商品，不具有與貨幣等同的法律地位，不能且不應作為貨幣在市場上流通使用。
現階段，各金融機構和支付機構不得以比特幣為產品或服務定價，不得買賣或作為中央對手買賣比特幣，不得承保與比特幣相關的保險業務或將比特幣納入保險責任范圍，不得直接或間接為客戶提供其他與比特幣相關的服務，包括：為客戶提供比特幣登記、交易、清算、結算等服務；接受比特幣或以比特幣作為支付結算工具；開展比特幣與人民幣及外幣的兌換服務；開展比特幣的儲存、託管、抵押等業務；發行與比特幣相關的金融產品；將比特幣作為信託、基金等投資的投資標的等。

⑷ 假鋼鐵俠騙走男子10個比特幣，這是怎麼回事

假鋼鐵俠騙走男子十個比特幣。十個比特幣就價值56萬美元。相信了解美國漫威的應該都對鋼鐵俠很熟悉吧。鋼鐵俠是美國漫威旗下的超級英雄。大家認為特斯拉汽車的創始人馬斯克就是現實生活中的鋼鐵俠。因為他創辦並帶領自己的科技企業取得了巨大的成功。在互聯網，進而生能源和太空等領域都有涉獵。推動了世界技術的進步，還為人類做出了了不起的貢獻。

⑸ 10年前，那位「非法」買入10萬比特幣的李笑來，後來怎樣了

2009年1月3日，一種名為「比特幣」（Bitcoin）的虛擬貨幣橫空出世，它是一種P2P形式的虛擬加密數字貨幣，由計算機生成的復雜代碼組成，比起其它的虛擬貨幣（Q幣、各種 游戲 幣都是虛擬貨幣），比特幣的總數量是非常有限的，所以它更有價值，截至2017年年底，比特幣達到 歷史 最高價19850美元。

比特幣剛出現的時候，李笑來還只是新東方教育集團的一名老師，平時教教學生、寫寫英語輔導書，很受大家歡迎，日子過得也是有聲有色，然而不久之後，他迷上了「比特幣」，並且一口氣買下了10萬比特幣，要知道，當年的比特幣並不算值錢（2011年2月時1比特幣=1美元），且不被看好。

買下10萬比特幣沒多久，李笑來就辭職了，很多人都不能理解他的做法，因為李笑來早就成了新東方的名牌教師，收入可觀，但投資這樣不穩定的虛擬幣，很可能血本無歸。2013年，李笑來正式創立「比特基金」，並開了屬於自己的公司，把心思都放在了比特幣上。

隨著比特幣的不斷升值（2013年3月時1比特幣=220美元），李笑來很快就成了億萬富翁（資產約40~70億），就連央視都對其進行了采訪，大家稱其為「中國比特幣首富」，李笑來也常常公開自己的財產，向大家炫耀自己的成功。

既然李笑來成功賺了那麼多錢，自然有了大批的追隨者，當時李笑來推出了一個新的「投資項目」，預計發行220億的虛擬幣，當時熱情的追隨者們很快就買下了其中100多億（價值約2億美元），大家都希望成為下一個億萬富翁。

2013年時，我國五部委聯合出台的《比特幣風險通知》中表示，比特幣不屬於法定貨幣，不具有法律強制性，民眾在自願承擔風險的情況下，可以自由參與比特幣交易活動。於是李笑來的追隨者們繼續跟著他「混」，李笑來兜里的錢也是越來越多。

然而隨著比特幣不斷暴漲暴跌，世界各個國家不得不對其再次制定相關法律。2017年9月，《中國人民銀行、中央網信辦、工業和信息化部、工商總局、銀監會、證監會、保監會關於防範代幣發行融資風險的公告》中寫道，要全面封禁中國的比特幣等加密貨幣的交易渠道，因為太多人利用它進行非法集資、金融詐騙等，認為比特幣助長了虛擬貨幣投機炒作之風。

該政策一出台，李笑來團隊將不再接受購買比特幣，以前的購買協議也做無效處理，也就是說，當年在他這里投入2億美元的追隨者們的錢打水漂了。而李笑來本人也在2018年宣布退出比特幣圈。

一夜之間，李笑來從受人歡迎的「新東方老師」、「中國比特幣首富」變成了「人人喊打的過街老鼠」，網上全是對他的咒罵聲，但對於這些，李笑來並不是很在意，他甚至還在2018年9月出版了一本書，名叫《韭菜的自我修養》，啥意思？嘲笑那些想學他躺著賺錢的「韭菜」。

大家來「欣賞」一下他的這段話：「投機者拒絕學習，投資者善於學習。這世上沒有人不學習。既然自己最初的時候智慧不足，那麼暫時放棄，讓它在一旁靜靜磨練，有什麼不對呢？放棄了自己的智商，並不意味著智商無處可尋呢！」言外之意，是在說，你們虧的錢，是交了「智商稅」，自己趕緊去磨煉智商吧！

對於李笑來這樣的行為，你們怎麼看？