加密貨幣訴訟案例

❶ 幣全假交易所破案了嗎

  
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9月26日，湖南省衡陽縣公安局公告，破獲「9.15」特大洗錢犯罪集團案。本案中，犯罪集團涉嫌利用虛擬貨幣交易進行洗錢，金額高達400億元。，已捲入300多起電信詐騙案件。

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我國破獲多起虛擬貨幣洗錢案件

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據湖南衡陽縣公安局披露的信息，「2021.9.15」專案組從劉某被騙780萬元入手，深入研判，並仔細調查，2021年12月和2022年7月在海南、廣東、福建、江西等地多次被網路採集。全鏈條搗毀以洪某某為首的洗錢犯罪集團，抓獲犯罪嫌疑人93名，搗毀洗錢跑分窩點10多個，繳獲涉案手機、電腦100餘部，涉案資金3億元。案件被查封凍結，為被害人挽回經濟損失780萬元。

經查，2018年以來，以犯罪嫌疑人洪某為首的犯罪團伙先後聯系國內多個城市的收付點，將詐騙、賭博等犯罪資金兌換成虛擬貨幣變現為美元進行洗錢。 . 白，最後利用國內多家公司，利用非法匯款，將資金交給其他金主，攫取非法利益。該犯罪集團利用虛擬貨幣交易洗錢高達400億元。

目前，犯罪嫌疑人洪某某等93人已被依法採取刑事強制措施，案件正在進一步處理中。

近年來，我國破獲多起虛擬貨幣洗錢案件：青海海西州公安局搗毀了一個利用虛擬貨幣「跑分」洗錢的犯罪團伙，涉案資金達5000萬元上述文章內容；內蒙古自治區包頭市公安局稀土高新區公安分局破獲一起虛擬貨幣跑分洗錢案，涉案金額超8000萬…

據公安部發布的消息，2021年，針對虛擬貨幣洗錢新渠道，全國公安機關共破獲相關案件259起，收繳虛擬貨幣逾110億元。

今年4月，公安部刑偵局局長劉忠義在國務院新聞辦新聞發布會上表示，隨著打壓治理的不斷深入，一些新變化、新特點在電信和網路詐騙犯罪中已經出現。其中，從資金渠道來看，降低了傳統三方支付和企業賬戶洗錢的比例，大量使用跑分平台和數字貨幣洗錢，尤其是usdt (泰達幣) 是最嚴重的傷害。

繼續打擊國內虛擬貨幣交易投機行為

9月26日晚，中國人民銀行發文稱，繼續嚴厲打擊國內虛擬貨幣交易投機行為，中國在全球的交易佔比大幅下降。嚴厲打擊非法集資。五年來，共查處非法集資案件2.5萬起。

虛擬貨幣交易炒作擾亂經濟金融秩序，滋生賭博、非法集資、詐騙、傳銷、洗錢等違法犯罪活動。多年來，我國不斷加大打擊力度。

2021年9月，中國人民銀行發布《關於進一步防範和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》，全面禁止虛擬貨幣結算和提供交易者信息相關服務，將依法追究刑事責任從事非法金融活動。

《通知》重申，與虛擬貨幣相關的經營活動屬於非法金融活動。開展法定貨幣和虛擬貨幣兌換業務，虛擬貨幣之間的兌換業務，作為中央對手方買賣虛擬貨幣，為虛擬貨幣交易、代幣發行融資、虛擬貨幣衍生品交易等虛擬貨幣提供信息中介和定價服務相關交易 嚴禁並依法堅決取締非法出售代幣、擅自公開發行證券、非法期貨業務、非法集資等涉嫌非法金融活動的經營活動。從事相關非法金融活動構成犯罪的，

《通知》強調etc 虛擬幣，金融機構和非銀行支付機構不得為虛擬貨幣相關業務活動提供開戶、資金劃轉、清算、結算等服務，不得將虛擬貨幣納入抵質押品范圍，不得開展與虛擬貨幣相關的經營活動。保險業務可將虛擬貨幣納入保險責任范圍，發現違法違規線索應及時向有關部門報告。

同時，虛擬貨幣投資和交易活動存在法律風險。任何法人、非法人組織或自然人投資虛擬貨幣及相關衍生品，違反公序良俗的，相關民事法律行為無效，造成的損失由自己承擔；涉嫌擾亂金融秩序、危害金融安全的，有關部門應當依法處理。調查。

在《通知》下發前，中國人民銀行相關部門就銀行和支付機構為虛擬貨幣交易投機提供服務的情況，約談了部分銀行和第三方支付機構。中國人民銀行有關部門指出，虛擬貨幣交易炒作活動擾亂正常經濟金融秩序，滋生非法跨境資產轉移、洗錢等違法犯罪活動風險，嚴重損害人民財產安全。銀行和支付機構不得為相關活動提供開戶、注冊、交易、清算、結算等產品或服務。各機構要全面查明虛擬貨幣交易所和場外交易商的資金賬戶，及時切斷交易資金的支付環節；分析虛擬貨幣交易投機活動的資金交易特點，加大技術投入，完善異常交易監測模型。提高監控識別能力。

海外也在加大打擊虛擬貨幣洗錢的力度

不僅是我國，全球很多國家也在打擊利用虛擬貨幣洗錢等犯罪活動。

2 月，美國當局逮捕了他們的丈夫和共同被告，指控這對夫婦涉嫌從加密貨幣交易所洗錢數十億美元。

印度執法局今年 8 月表示，已凍結印度最大的加密貨幣交易所 6.467 億盧比（5484 萬元人民幣）的銀行資產。印度執法局發現，該交易所通過購買加密資產積極協助約 16 家金融科技公司參與洗錢活動。

為了打擊利用虛擬貨幣洗錢，很多國家已經出台或計劃出台相關規定。

9 月 23 日，英國推出了一項新的反洗錢法案，旨在賦予執法機構更大的權力，以扣押、凍結和追回用於洗錢、毒品和其他犯罪活動的加密貨幣。

9 月 16 日，白宮發布了加密貨幣監管框架，包括金融服務行業應如何發展以使跨境交易更容易，以及如何打擊數字資產欺詐。

越南國家銀行今年8月也表示etc 虛擬幣，將加強對虛擬貨幣市場的監管，防範洗錢風險，並正在全面研究是否將虛擬貨幣納入反洗錢法。

（原標題《驚呆了！涉案金額400億元，特大虛擬貨幣交易洗錢案破獲！93人被採取刑事強制措施》）

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作者: 歐易財經
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❷ 比特幣成洗錢犯罪新手段，都有哪些經典案例

互聯網上有關比特幣的搜索一直在不斷進行，其價格一直在波動和上漲，並先後突破了3萬美元，4萬美元和5萬美元等多個壁壘。它已經成為虛擬貨幣圈中最受歡迎的投資合同，但是由於市場波動，出於更大的原因，幾乎每個交易日都會進行清算。涉及的巨額資金使一些投資者完全無法平靜下來。當然，對於那些多次獲得利潤的交易者來說，他們自然會賺很多錢，他們的個人財富也會越來越多。因此，在投資虛擬貨幣（例如比特幣）時，當市場急劇波動時，會出現一些快樂和悲傷的現象。

此外，盡管當前比特幣的價格一直在不斷上漲，但在市場上仍然存在很大爭議。許多金融機構持消極態度，認為它是投機性資產，而不是貨幣，因為它缺乏實用性。價值支持，並同時發出了一些警告。此外，印度即將實行加密貨幣禁令，其他國家對虛擬加密貨幣的前景並不十分樂觀，一些罪犯使用其隱藏的洗錢犯罪，因此未來市場趨勢存在許多不確定性。

❸ 「加密貨幣女王」被通緝懸賞5000歐！她涉嫌哪些犯罪事宜

涉嫌傳銷欺詐被全球懸賞通緝十大要犯之一。

一個涉嫌詐騙了投資者幾十億美元的女騙子，在短短三年左右的時間里，就收斂了如此高額的資金，一方面，顯示出她是一個心機很深，騙術高明的人。另一方面，有可以看出來，她深藹人們的心理，並投其所好，導致了那麼多人深深地陷入她畫的大餅里，心甘情願地被她騙。騙得盆滿缽滿，然後就玩起了消失，至今下落不明。

“加密貨幣女王”

加密貨幣是數字貨幣也是虛擬貨幣的一種，是用密碼學保證交易時的安全，並控制交易單位的一種貨幣，使用的是區塊鏈技術。這位自稱加密幣女王的女子從2014年開始，就開始利用一個名為OneCoin的騙術，大肆收斂資金，截止到2017年為止，騙取了四十億美元，就沒了人影。經過調查，所稱的加密幣根本就沒有區塊鏈技術做支撐，完全都是假的。

❹ 比特幣玩家起訴火幣網結果如何

隨著數字貨幣比特幣在2017年成為聚光燈，很難記住其他加密貨幣的影子。

根據一份新的報告，1000名比特幣持有者擁有40%的市場份額。

據稱，這些被稱為「鯨魚」的主要投資者可能會導致加密貨幣的價值隨時暴跌。

比特幣一度逼近20000美元大關。而在年初，比特幣價值才970美元。

但是，加密貨幣是非常不穩定的。12月10日的價值跌至14，000元以下，12月11日升至16，000元以上。

而且，金融專家認為比特幣可能比人們想像的更不穩定。近日，有中國比特幣玩家還因虧損一怒之下告上法庭。

據該比特幣玩家稱，在火幣網注冊賬號後，2013年11月至2016年6月期間，累計向火幣網付款321966元，自火幣網提現104772元，虧損217194元。虧損的部分均是通過bitvc網站上的賬號進行20倍杠桿的比特幣、萊特幣交易所致。

因bitvc網站不接受人民幣充值，只接受虛擬貨幣充值，故其在該網站上的交易均是通過在火幣網上充值現金購買比特幣、萊特幣，然後將購買的虛擬貨幣轉移到bitvc網站的賬戶中進行的。

該比特幣玩家還表示，火幣網明知虛擬期貨交易違法，但仍通過開辦bitvc網站並在火幣網上設置鏈接，以高杠桿引誘及電話邀約等方式，誘使火幣網的注冊用戶進入bitvc網站進行高達20倍杠桿的虛擬貨幣期貨交易。火幣網又進一步通過控制後台數據、虛假交易等方式進行欺詐，導致他受損，故其要求火幣網賠償損失的比特幣52.8567個、萊特幣815.9731個。

法院認為該比特幣玩家與火幣公司約定的仲裁條款已經生效裁定書確認有效，本案糾紛應由仲裁機構仲裁，法院無主管權，應予駁回起訴。

❺ 被盜1450萬！江西「比特幣」盜竊案告破，嫌疑人將面臨什麼處罰

被盜1450萬，江西比特幣盜竊案告破，這件事情在網上引發了網友們的熱議，我們都知道現在的時代是一個互聯網時代，同時也是一個高速發展的時代，有非常多的人想著通過不法手段來賺取錢財，其實是非常的不值得提倡的，我們也希望每個人能夠吸取這次教訓，嫌疑人也將會面臨非常嚴厲的處罰。

我們也希望通過這次的教訓能夠給每個人引發一個警醒，如果每個人都像他們這樣的話，那麼一定會面臨牢獄之災的同時，我們需要注意的是黑客技術再厲害依然還會留下非常多的熱點的，終究是肉體凡胎，離不開法律的制裁，也希望他們能夠吸取這次教訓，在以後的生活中能夠好好做人，一定不做違法亂紀的事，希望每個人都能夠注意到這一點。