加密貨幣刑事犯罪

❶ 派幣是什麼合法嗎是不是騙局

1. 派幣是一種新型的加密貨幣，其擴張模式與傳銷有相似之處。目前對於派幣是否屬於「空氣幣」尚無定論。
2. 派幣本質上可能是一種傳銷幣，它利用虛假的區塊鏈技術，以「區塊鏈」、「數字貨幣」等概念為幌子，非法吸收資金，誤導投資者。
3. 根據《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關於辦理電信網路詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見（二）》第十條，電商平台預付卡、虛擬幣、手機充值卡、游戲點卡、游戲裝備等經銷商，在得知交易對象涉嫌電信網路詐騙犯罪的情況下，仍繼續交易，可能構成幫助信息網路犯罪活動罪。若此行為同時構成其他犯罪，將依照處罰較重的規定定罪處罰。

❷ defi是否違法

財聯社|區塊鏈日報（杭州，記者 徐賜豪）訊，近日，最高人民法院發布《最高人民法院關於修改〈最高人民法院關於審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋〉的決定》（以下稱「最新司法解釋」），自2022年3月1日起施行。
最新司法解釋是關於刑法第一百七十六條非法吸收公眾存款罪及第一百九十二條集資詐騙罪的細化和解釋，其中第二條第（八）款明確規定了虛擬幣交易為非法吸收公眾存款罪。
「監管靴子的落地並不意外。」融孚律師事務所律師潘婷向《區塊鏈日報》記者表示，其實自從《關於進一步防範和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》發布後，有關虛擬幣相關交易的司法解釋就已經在預料之中。
新司法解釋施行後，哪些行為可為哪些不可為，以及施行過程中的難點等問題，《區塊鏈日報》記者采訪了多位專業律師。
ICO、IEO、IGO各種行為都是違法的
潘婷律師表示，此次司法解釋的規定首當其沖的是ICO（源自股票市場的首次公開發行IPO概念，是區塊鏈項目首次發行代幣，募集比特幣、以太坊等通用數字貨幣的行為）。此類行為是《最新司法解釋》重點關注對象，包括ICO的各種變身形式，IEO（用交易所作為募資平台,向該交易所用戶發行(售賣)代幣的行為）也好、IGO（初始游戲發行，是一種應用類似於 ICO 或 IEO 的區塊鏈技術的眾籌形式）也罷，不管名稱怎麼變，本質都是非法吸收公眾存款的行為。
潘婷進一步解釋稱，《最新司法解釋》實施前，ico的立案一直是個難題。如果項目方是用法幣募資的，那麼在公安機關立案通常是相對簡單的。但是，如果項目方是用虛擬幣募資的，如ETH、USDT等，那麼立案堪比取經，非要過個九九八十一難。但是《最新司法解釋》實施後，相信立案難情況將逐漸改變。
潘婷律師指出，Gamefi的項目方不要抱有僥幸心理，雖然鏈游的形式很新穎，但是iGO的本質仍然是非法吸收公眾存款。
「接著就是理財。如鎖倉理財（saving）、質押理財（staking）、Lunchpad等，基本都在最新司法解釋的管轄范圍內。」潘婷表示。
「非法集資新司法解釋將實施，以網路借貸、投資入股、虛擬幣交易等方式非法吸收資金將作為非法吸收公眾存款罪定罪的認定條件，是補齊監管和法律短板，打擊相關違法犯罪行為的新要求，也是對司法新實踐和犯罪新形式的新總結。」中聞律師事務所合夥人李亞接受《區塊鏈日報》采訪時說。
李亞律師表示，涉及到了虛擬幣交易的行為，無論是場外的OTC交易、幣幣交易、DeFi、Gamefi以及空投行為等，不能僅從商業模式上來判斷一種行為的法律性質，需要揭開面紗去看這種事物的本質。
李亞進一步解釋稱，只要是符合非法吸收公眾存款罪的四個特徵要件，即非法性、公開性、利誘性、社會性等，且不符合企業合規改革試點適用條件的，都可能會涉及到非法吸收公眾存款罪。
此前的發幣項目方是否安全？
值得注意的是，對於此前的發幣項目方，最新的司法解釋是否有追溯力也是幣圈關注的一個焦點。
「如果說是原來的項目持續到現在，那這種違法或者說犯罪行為屬於持續性的狀態，那肯定適用於現在新的司法解釋。」李亞表示。
李亞解釋稱，我國刑法溯及力是「從舊兼從輕」原則，即「有利於被告人」的准則。同樣，對於新的司法解釋實施前發生的行為，行為時已有相關司法解釋，依照行為時的司法解釋辦理；但適用新的司法解釋對犯罪嫌疑人、被告人有利的，適用新的司法解釋。
NFT平台會受影響嗎？
2021年被稱為NFT元年，國內的很多互聯網公司推出自己的數字藏品平台（NFT平台），那麼NFT平台會受到《最新司法解釋》影響嗎？
潘婷律師表示，常規的NFT平台及交易並不在《最新司法解釋》與《關於進一步防範和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》規制范圍內。
潘婷指出「常規」的NFT平台及交易，如果項目方或平台有利用發行大量NFT對不特定對象進行募資或者價格操縱等擾亂金融市場的行為，依然涉及刑事犯罪。
不過，潘婷也表示，像阿里的鯨探、騰訊的幻核等數字藏品平台沒有二級市場交易，用的也是私鏈，買賣都用人民幣，它們的法律風險很小。
定罪的難點
對於虛擬貨幣交易定性為非法吸收資金行為的難點。李亞律師認為主要有這三個方面：
一是，虛擬貨幣交易犯罪往往和技術創新、金融創新密切相關，在界定罪與非罪時，需要對犯罪手段進行精準的法律認定。
其次，虛擬貨幣交易犯罪會涉及到區塊鏈等相關技術問題，需要辦案人員對相關專業知識有一定了解。
還有就是虛擬貨幣交易犯罪多是利用網路、區塊鏈等技術工具，且涉及人員眾多，為辦案人員取證和固定證據造成了很多困難。

❸ 被盜1450萬！江西「比特幣」盜竊案告破，嫌疑人將面臨什麼處罰

被盜1450萬，江西比特幣盜竊案告破，這件事情在網上引發了網友們的熱議，我們都知道現在的時代是一個互聯網時代，同時也是一個高速發展的時代，有非常多的人想著通過不法手段來賺取錢財，其實是非常的不值得提倡的，我們也希望每個人能夠吸取這次教訓，嫌疑人也將會面臨非常嚴厲的處罰。

我們也希望通過這次的教訓能夠給每個人引發一個警醒，如果每個人都像他們這樣的話，那麼一定會面臨牢獄之災的同時，我們需要注意的是黑客技術再厲害依然還會留下非常多的熱點的，終究是肉體凡胎，離不開法律的制裁，也希望他們能夠吸取這次教訓，在以後的生活中能夠好好做人，一定不做違法亂紀的事，希望每個人都能夠注意到這一點。

❹ 犯罪分子如何用比特幣進行洗黑錢

比特幣和其他加密貨幣已成為網路犯罪分子的核心工具，欺詐者越來越多地使用這些代幣洗錢。犯罪分子使用各種方法利用加密貨幣提供的匿名性來掩蓋非法資金的來源。

網路犯罪分子如何使用加密貨幣洗錢？請慢慢閱讀下去。

比主要是因為使用加密貨幣洗錢比其他方法更容易。在電影中，犯罪分子經常使用行李袋或手提箱跨境運輸非法資金以逃避當局；然而，這在現實生活中是不現實的。

相反，犯罪分子更容易通過在線交易所清洗比特幣並將其轉換為現金。畢竟，在線交易是無國界的，無需從事將實物資金從一個地方轉移到另一個地方的風險業務。

此外，加密貨幣提供了一定程度的匿名性，因為這些交易中使用的公共寬判信地址沒有以個人用戶的名義注冊。

廉價的手續費，一次性轉賬30個比特幣僅需1美元手續費。

盡管使用比特幣完成的所有交易都公開記錄在區塊鏈上，但只有進行交易的人才能訪問賬戶和錢包，這使得將比特幣交易與單個個人或實體聯系起來具有挑戰性。然而，這並非不可能。

犯罪分子在使用 BTC 洗錢時使用多種方法逃避偵查，目的是幾乎無法確定非法交易的來源和目的地。

一旦他們洗了錢，他慎輪們就可以兌現而不必擔心被抓到。以下是犯罪分子使用比特幣洗錢的一些最常見方式。

比特幣混合器，也稱為不倒翁，通過將來自多個地址的非法和干凈的數字資產混合在一起 - 然後將它們重新分配到新的目標錢包或地址。

混合不同數字資產的過沖歲程增加了匿名性，因此犯罪分子經常使用它來掩蓋他們的蹤跡，然後再將資金轉移到合法企業或主要加密貨幣交易所。

各地區合法交易所

盡管許多主要的加密貨幣交易所已實施反洗錢並了解您的客戶規則，但許多不受監管的加密貨幣交易所並未執行徹底的身份檢查。

當一種加密貨幣在暗交易所反復兌換另一種時，它可以慢慢清理硬幣。此過程允許犯罪分子安全地將其轉移到外部加密貨幣錢包，而無需使用混合服務。

另一種選擇是將加密貨幣轉換為現金。然而，這種情況不太常見，因為大多數不受監管的交易所沒有法定市場，而且當它們有時，它們不會持續很長時間。

賭博和 游戲 平台通常接受比特幣或其他加密貨幣付款，使其成為加密貨幣洗錢者最喜歡的目的地。

洗錢者使用加密貨幣在這些平台上購買虛擬籌碼或 游戲 內貨幣，並在網站上進行幾次交易後兌現。一旦網站在賬戶中支付了款項，它就會獲得法律地位。

這種范圍廣泛的服務類別在一個或多個交易所內運作。他們使用交易所主機的地址來訪問交易所快速將硬幣轉換為現金並利用交易機會的能力。一些交易所對嵌套服務的合規標准寬松，不良行為者利用這些服務洗錢。

當嵌套服務完成交易時，它會出現在交易所地址下的區塊鏈賬本上，而不是嵌套服務或個人地址下。場外交易 (OTC) 經紀人是最流行的嵌套服務類型。

當犯罪分子使用 OTC 時，他們可以匿名與 OTC 交易大量加密貨幣，從而促進交易所外兩方之間的直接交易。

這些交易既安全又快捷，場外交易經紀人因尋找交易對手而獲得傭金，但他們不參與談判。一旦雙方就轉讓條款達成一致，資產將通過場外交易經紀人進行轉讓。

由於比特幣和其他加密貨幣的交易記錄在區塊鏈上，它們通常可以追溯到原始來源。這就是為什麼網路犯罪分子使用匿名服務來隱藏他們的資金來源，從而破壞比特幣交易之間的聯系。

人們經常將維護個人隱私的需要作為使用匿名服務的理由，而不良行為者則利用這些服務提供的匿名性。使用一枚硬幣購買不同類型的硬幣（用比特幣購買以太坊）參與首次硬幣發行是使用主要加密貨幣交易所隱藏數字貨幣來源的一種方式。

當比特幣或其他加密貨幣成功洗錢時，它已進入整合階段，很難將其與犯罪活動聯系起來。雖然這筆錢不再與犯罪直接相關，但洗錢者仍然需要一種方法來解釋他們是如何獲得這筆錢的。

為了使骯臟的加密貨幣合法化，犯罪分子創建了一家在線公司，接受比特幣作為付款來證明收入的合理性。他們可以通過這樣做將骯臟的比特幣變成干凈的合法貨幣。

他們使非法收入合法化的另一種方式是聲稱它來自有利可圖的商業企業或資產升值。由於山寨幣具有高度波動性，在幾分鍾內就會升值和貶值，因此要反駁這一說法具有挑戰性。

根據區塊鏈數據平台 Chainanalysis 的數據，自 2017 年以來，犯罪分子洗掉了價值 330 億美元的加密貨幣。2021 年，網路犯罪分子洗掉了 86 億美元的加密貨幣，比 2020 年增加了 30%。

鑒於過去一年合法和非法加密活動的擴大，與加密貨幣相關的犯罪活動顯著增加並不令人意外。去中心化金融應用占 2021 年洗錢活動的 17% 左右，混幣器、高風險交易所和礦池也出現了可觀的增長。

使用比特幣洗錢並不是一門完美的科學，而且存在很大的錯誤空間，這導致了國內幾起備受矚目的刑事訴訟。雖然加密貨幣以匿名著稱，但所有交易都記錄在永久的公共分類賬上。

犯罪分子洗錢以防止當局追蹤非法資金的來源。但是，如果他們在此過程中犯了一個錯誤，他們的整個計劃就可能被撤銷。

盡管如此，隨著技術的不斷發展，犯罪分子將想出巧妙的方法來掩蓋資金的非法流動，因為他們試圖領先於執法部門。

❺ 挖「比特幣」等非法「挖礦」行為可能涉嫌的罪名

加密數字貨幣非法「挖礦」行為可能涉嫌的刑事犯罪

作者：李俊南 ，上海華勤基信（杭州）律師事務所負責人

近年來，比特幣、萊特幣、狗狗幣等加密數字貨幣的火熱行情吸引無數一夜暴富心態的人群積極參與，幣安、火幣、OKEx之類的網站迅速擴張擁有大量交易參與方，除了通過買賣途徑，很多人也選擇通過「挖礦」獲得加密數字貨幣。在「挖礦」的過程中產生一系列行為，而其中部分行為可能涉嫌刑事犯罪。筆者認為，如果要辨析可能涉嫌刑事犯罪的行為，必須先就加密數字貨幣和「挖礦」行為的概念進行了解。

第一部分 關於加密數字貨幣和「挖礦」的概念和性質

一、加密數字貨幣的概念

口語化普遍使用「虛擬貨幣」或者「數字貨幣」來指稱比特幣、萊特幣、USDT、狗狗幣等，其實「虛擬貨幣」或者「數字貨幣」的范圍比較廣泛，泛指不受管制的、數字化的貨幣，包括我們日常所知道的騰訊Q幣、盛大元寶等 游戲 幣或置換網站內部增值服務等的網路專用幣，也包括加密數字貨幣，筆者本文探討的各種行為或情節特指加密數字貨幣。加密數字貨幣是一種使用密碼學原理來確保交易安全及控制交易單位創造的交易媒介或者商品，來源於開放式的演算法導致沒有固定的發行方或管理方，通過網路計算方法進行解密獲得原始數字貨幣，因為演算法解總量可控從而做到讓數字貨幣總量固定，交易過程獲得網路中各個節點的認可從而導致交易行為的固定性或安全性。

加密數字貨幣與實物貨幣或者形式貨幣的數字化不同，《關於防範比特幣風險的通知》[1]和《關於防範虛擬貨幣交易炒作風險的公告》[2]明確其作為虛擬商品的性質，「不由貨幣當局發行，不具有法償性與強制性等貨幣屬性，不是真正的貨幣，不應且不能作為貨幣在市場上流通使用」。貨幣最初為不容易大量獲取的物品，而後變為金屬（尤其是金銀），這些本身即有價值的物品被挑選出來賦予交換權，按照某一時間點特定的價值比例可以循環、普適地交換其他商品或服務。政府（包括其他具有公信力的主體）成立後發行法幣，基於政府公信力和金銀儲量等基礎進行許諾，賦予法幣可以代替實物貨幣進行與商品或服務之間的交換。法幣（比如人民幣、美元、英鎊等）是在主權信用、貨幣契約理論和金銀儲備等基礎上而被賦予的代表一定可供交換價值的 社會 接受度。而 社會 之所以接受，是因為發行法幣時，主權機構將會就該等份額的法幣做出相應信用許諾，法幣具有轉化為真實實物價值的可能性。通常每個主權國家或區域只是用一種法幣，由中央銀行發行和控制，嚴格遵循「MPQV」的公式進行計算，避免發生嚴重背離市場的通貨膨脹或緊縮。

加密數字貨幣背後並沒有所謂的主權信用或價值支撐，是通過區塊鏈技術保密和流通、計算機演算法而獲得的虛擬物。區塊鏈是用分布式資料庫識別、傳播和記載信息的智能化對等網路。2009年比特幣第一個區塊被開發出來，有人稱之為「創世區塊」。用於加密數字貨幣的計算機演算法，目的是生成一種虛擬標記，這個標記被設定的程序認為完成了程序要求的解或運算結果程度，基於運算結果給這個標記一定的數字貨幣值。這個值本身沒有內在價值，是數學難題的解答，充其量可能對應的就是解法研發和所耗費的「礦機」購買價格、能耗價格等，而前者無法代表有價物，後者代表的只有消耗而沒有創造。

二、「礦機」和「挖礦」

獲得加密數字貨幣的初始方法就是運算，需要藉助計算機（「礦機」）來完成復雜運算過程。「礦機」通過中央處理器晶元或者顯卡參與數學計算，開展「挖礦」過程。如果能夠計算出結果，那麼被賦予一個或者幾分之一個數字貨幣值。以比特幣為例，「挖礦」就是找到一個隨機數（Nonce）參與哈希運算Hash（BlockHeader），使得最後得到的哈希值符合難度要求。

「挖礦」過程涉及的參與方和設備材料包括礦工、礦機、礦機銷售方、礦池管理方、區塊確認和廣播等。礦工可以簡單地理解為參與「挖礦」的每個人或機構，礦池是為了避免單個礦工「挖礦」收益的不穩定性而聚合礦工後產生的集合，根據不同礦工的運算貢獻對收益結果進行分配，區塊確認和廣播是通過區塊鏈節點互相認可某一個礦機代表的礦工工作量證明，進行記賬和通知其他節點。礦工的收益存儲於有密鑰的電子錢包中，可以查閱、使用和交易。「挖礦」的形式主要分為集中託管式和分布式，前者是礦工將礦機託管給某個礦池管理方，礦工支付電費和管理費，礦池管理方統一進行操作維護；後者是礦工自行管理礦機。

筆者認為單純的「挖礦」行為在此前並未存在任何有關於涉嫌違法的法律規定，但2021年5月21日國務院金融穩定發展委員會召開第五十一次會議，根據會議精神，「堅決打擊比特幣挖礦和交易行為」，此後就虛擬貨幣非法「挖礦」行為應當會出台進一步的規定。

第二部分 非法「挖礦」行為涉及刑事犯罪的現狀

一、筆者以「刑事案件」、「虛擬貨幣」、「挖礦」等關鍵詞在中國裁判文書網中進行搜索，存在132篇文書。經過對案件文書的研判，筆者發現：

1.根據審判程序來看。 一審判決書佔比81.81%；二審裁定書等佔比16.67%；審判監督駁回申訴通知書等佔比1.52%。

2.根據定罪罪名來看。 （1）一審定罪主要分布為：盜竊罪主要為盜竊公共電力資源，計算機系統相關犯罪主要為在他人計算機內植入木馬外掛程序、利用工作職務便利使用可控制的計算機系統挖礦等，非法吸收公眾存款罪、詐騙罪、集資詐騙罪和組織、領導傳銷活動罪除了與「挖礦」有關，還與加密數字貨幣的發行緊密相關，少量盜竊罪和其他類案件主要是與礦機買賣相關，或「挖礦」收益取得後被非法侵犯產生的其他犯罪行為。大量案件為單一罪名，少量案件數罪並罰。（2）二審定罪主要為組織、領導傳銷組織犯罪，佔50%；控制、入侵、破壞計算機系統等計算機系統相關犯罪，佔18.18%；其餘各項罪名（搶劫罪、集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪、盜竊罪等）佔31.82%。基本所有案件均維持原判。

二、筆者另通過網路搜索發現：

2018年5月騰訊網報道[3]稱，「西安市未央區檢察院提前介入一起特大網路黑客盜竊虛擬貨幣案，並批捕該案三名嫌疑人。三名嫌疑人為專業化的網路技術人員，組織『黑客聯盟』非法侵入他人計算機系統並將計算機中的虛擬貨幣轉移，涉案金額高達6億元」。

2020年11月哈爾濱新聞網報道[4]稱，黑龍江警方抓獲28名犯罪嫌疑人，成功破獲一起涉嫌以「哥倫布CAT虛擬貨幣」「挖礦」為噱頭的特大網路傳銷案件，總價值近人民幣3億元。

2021年5月8日法制現場報道[5]稱，武漢市洪山警方「宣布打掉一專為網路詐騙團伙開發APP的 科技 公司」，「晟昌 科技 」接受委託定製開發一款名為聯合眾鑫的虛擬幣平台，以USDT充值後，「宣稱兌換聯合眾鑫獨有幣種ZBCT後，可在平台內購買礦機挖礦產生收益」，但礦機運營圖片全部為網路圖片，同時可以使用後台修改許可權，「隨意修改ZBCT價格及具體收益比率」。「晟昌 科技 」公司「3年間開發了150餘個涉及區塊鏈、虛擬貨幣、電子錢包、網路商城等APP、小程序，幾乎全部是網路金融詐騙、傳銷團伙所定製」[6]。

公布案例和網路報道表明，近年來與加密數字貨幣「挖礦」行為相關的違法犯罪活動非常猖獗，採取網路等方式，存在金額高、行為性質復雜、多角色參與、受害者群體遍布廣等特徵。

第三部分 就非法「挖礦」行為涉及刑事犯罪的一些思考

一、我國關於非法「挖礦」行為的態度

從2013年12月中國人民銀行等五部委發布的《關於防範比特幣風險的通知》至2021年5月21日國務院金融穩定發展委員會第五十一次會議要求，都在宏觀層面確認了加密數字貨幣在發行、交易過程中可能存在風險。因為加密數字貨幣去中心化不可管控的特性，被大量的犯罪活動所「青睞」。

2021年5月25日，內蒙古發展和改革委員會發布了《關於堅決打擊懲戒虛擬貨幣「挖礦」行為八項措施（徵求意見稿）》，發布之前已多次對虛擬貨幣「挖礦」和交易行為進行圍追堵截。國家能源局四川監管辦公室發布《關於召開虛擬貨幣「挖礦」有關情況調研座談會的通知》。

二、從國際上而言

新加坡、韓國、日本等地均已出台了與虛擬貨幣相關的行業規范政策，比如在投資人門檻、交易所牌照、實名認證機制等方面均有所要求。印度則准備直接禁止民眾交易及持有加密數字貨幣。各個國家和地區的大趨勢也逐漸朝著管控方向歸攏。

三、非法「挖礦」行為的非法性體現分析

單純的個人購買或者租用礦機進行加密數字貨幣「挖礦」，並未有法律規定禁止，這是基於個人需要而獲得虛擬商品的行為，需要被禁止的應當是帶有非法屬性的「挖礦」行為。

前文提及的案例表明，主要犯罪行為體現為：

1.技術型非法攫取

部分不法分子利用投資者購買礦機，或管理計算機，或其他便利條件，通過對計算機系統內植入木馬病毒為自己「挖礦」，涉嫌 入侵、控制或破壞計算機系統犯罪 ,或盜取他人已經獲得的加密數字貨幣 涉嫌盜竊罪 。

2.盜取電力資源

部分不法分子通過私設電纜、增設微電腦控制器等手段盜竊電能用於「挖礦」，已經成為了部分地區的多發性案件。盜電行為不僅僅直接通過秘密手段非法使用和侵犯了公共資源和他人合法權益，同時可能會因線路漏電引起火災、影響節能減排政策下的區域供電安排和平衡、影響區域性階梯用電的電價，應予以打擊。

3.引發 非法吸收公眾存款罪，詐騙罪 或 組織、領導傳銷活動罪 等涉眾

（1）A宣稱可以銷售（含銷售後託管）或租賃礦機進行「挖礦」， A向 社會 公眾宣稱，礦機具有強大的算力（衡量礦機銷售價格或租賃費用多以算力或配置為主要標准之一），稱可以每月獲得一定的加密數字貨幣收益回報。如果回報是維持在一定的固定標准時，則A就有可能 涉嫌非法吸收公眾存款罪 。

（2）A宣稱其礦機存在一定標準的算力，但實際未達到該等運算效率，甚至礦機並不實際存在，A收受投資人支付的購買款和租賃費，就 涉嫌詐騙罪、合同詐騙罪 或 集資詐騙罪 。

（3）A通過三級以上代理渠道推廣「挖礦」業務，要求各級代理必須先購買或承租一定數量的礦機，可以介紹他人參與購買或承租礦機「挖礦」的行為，可以獲得浮動收益。也就是說，代理通過購買或承租一定數量的礦機獲得入會資格，再通過拉人頭等方式拿到另外的利潤分配，形成三級或以上組織架構，A將 涉嫌組織、領導傳銷活動罪 。

四、再進一步思考

1.A沒有礦機或礦機根本不符合其宣稱的性能，向投資人銷售的同時約定託管，或進行租賃時以虛假信息表現存在礦機、以各種借口阻止投資人現場查看或查看虛假場所，但是A與投資人約定退出機制並按月交付投資收益，在市場上購買加密數字貨幣宣稱「挖礦所得」給予投資人、賺取利差的行為，是否涉嫌犯罪？筆者認為A的行為屬於詐騙行為，究其本質都是採用了虛構事實或者隱瞞真相的行為，使投資人誤以為A有符合宣傳的礦機、可以帶來符合預期的收益，才支付的購買價款或租賃費用。

2.A自己發行了一種加密數字貨幣，自行定價，宣稱租賃A的礦機可以「挖礦」獲得該加密數字貨幣，實際上並沒有礦機供投資人使用，僅僅是根據投資人的投入金額，向投資人固定地發放加密數字貨幣。A通過程序設定「挖礦」所得數量，甚至將該加密數字貨幣與主流加密數字貨幣的兌換價格無限調整，是否涉嫌犯罪？筆者認為，A的行為仍然是詐騙行為，該加密數字貨幣可能僅僅在A控制網路節點中做閉環運作，通過一系列的包裝，利用投資人的回報期待，以無價值的數字化產物置換法幣（也可能現要求投資人以法幣購買主流加密數字貨幣，再以主流加密數字貨幣進行投資，增加手段的隱蔽性），實際上還是非法佔有受害人財產。

3.A發行了加密數字貨幣，投資人租賃礦機參與「挖礦」的目的不在於看好該加密數字貨幣的升值空間，而在於該加密數字貨幣與主流加密數字貨幣的恆定兌換比例。投資人以其獲得的黑色或灰色收入購買該加密數字貨幣，在閉環系統里兌換為主流加密數字貨幣，通過買賣獲得法幣資產。涉及犯罪所得的非法收入通過「挖礦」洗白。A的行為根據其故意程度、參與上游犯罪程度，可能涉嫌上游犯罪的共犯、幫助網路信息犯罪活動罪、掩飾隱瞞犯罪所得罪、洗錢罪等。

綜上所述，大量人群為了高回報期待參與「挖礦」行為，在不法分子的引誘、欺騙下，或在自身利益驅動下可能發生違法犯罪的行為，涉案的罪名種類繁多，行為手段也日趨復雜化、隱蔽化、涉眾化，需要加強監管，避免加密數字貨幣的熱潮給犯罪活動提供溫床。