日本加密货币审查

A. G20各国对数字货币态度都是怎样的

在G20会议上，各国对数字货币的看法不尽相同，有的极力抵制，有的积极监管，下面就为大家盘点一下各G20国对数字货币的态度。

加拿大

加拿大证券监督机构（简称CSA）发表声明称，考虑到ICO发行全流程，许多ICO代币符合证券的定义，并要求他们遵守证券法。此外，CSA注意到，ICO也可能是衍生品，需要受加拿大证券监管机构所通过的衍生品法律的约束，包括贸易报告规则。监管机构表示，欢迎即将进行ICO的企业进入“监管沙盒”，在有限的环境中测试新的金融产品。

印度

印度证券交易委员会正在着手规划监管印度比特币市场的指导方针。另外，印度证券交易委员会成立了金融监管委员会，并和印度储备银行(RBI)官员召开了会议。印度证券交易委员会还计划监管比特币衍生品和其他加密货币是否被用于非法筹集资金。

B. 马耳他成为世界加密货币，移民马耳他投资前景怎么样

随着币安和 OKEx 这两个世界最大的两个加密货币交易所计划选择欧洲马耳他作为运营中心，分析师预测，其他交易所也将追随而至。
马耳他内阁刚刚又在 4 月底批准了三项法案，其中一项是“虚拟金融资产法案”，该法案为加密货币和 ICO 提供了监管框架。
作为最小的欧盟成员国，马耳他政府官员希望通过让这个地中海岛国成为世界上对加密货币最友好的地区之一，来增加该国的财富。这一举措引起了其他国家监管机构的关注。
马耳他为何对加密世界具有吸引力？
在世界各国均对加密货币表示忧虑、甚至打击加密货币业务发展之际，马耳他却正在制定规则，让交易所拥有者和用户可以看到未来的确定性。
这些规则涵盖经纪人、交易所、资产管理人和交易员应该如何运作，将会成为一套针对该行业的规章制度。 马耳他政府在一份咨询文件中表示：“拟议框架将在目前不受管制的空间中提供法律上的确定性。”

该国税务政策允许岛上的国际公司可以仅仅缴纳低至 5％ 的税率。
马耳他会获得什么回报？
马耳他总理约瑟夫·穆斯卡特表示，他认为加密货币是“货币必然的未来”，并会在未来成为新经济的基础。即使在短期内，加密货币公司的到来也会带来就业机会，推动经济活跃发展。
此前，全球最大加密交易所币安表示，公司从香港搬迁到马耳他后，最终将在该国“雇佣多达 200 人”。
这对加密货币投资者意味着什么？
在整个加密货币行业饱受欺诈、黑客攻击和监管打击困扰的情况下，透明的法律和法律上的确定性将给该行业带来积极影响。
不过，加密货币的投资者也要小心，马耳他最近的经济成就依然掩盖不了该国存在的一些问题，比如腐败和洗钱丑闻，其中包括一位撰写了政府高级官员涉嫌贪污报道的记者惨遭杀害的悲剧。一些欧盟议员对马耳他的法治状况提出了质疑。
马耳他的规则与欧盟的规则相比如何？
欧盟正在研究加密货币监管问题，但迄今还没有发布任何细节。这让马耳他有机会率先制定自己的框架。如果欧盟制定出协调了多方意见、更严格的关于加密货币的监管框架，可能意味着马耳他不再可能继续保持宽松的政策。
马耳他大步跃进，对其他加密货币的中心意味着什么？
马耳他正试图将世界加密交易中心拉向西方。日本、韩国和香港曾多次举办交流活动，且亚洲投资者是全球加密交易的重要力量。去年中国政府严格打压加密货币交易活动，日本则采取了对加密货币友好的立场。虽然日本当局仍对数字货币开放，但他们加强了对交易的审查。 如果更多加密货币交易所涌向马耳他，韩国和香港在监管政策上的不确定性可能会使这两个地区处于劣势。
在欧洲，马耳他可能会面临来自另一个低税国家瑞士的竞争。 瑞士金融市场监管局表示，它将监管部分 ICO 活动，并在楚格启动了一个“加密谷”。
来源自网络。
其他公司是否也在探索马耳他的机会？
是的，在币安将宣布搬往马耳他之后，越来越多的公司在看马耳他的机会。 除了币安和 OKEx，总部位于柏林的区块链公司 Neufund 和区块链游戏平台 The Abyss 宣称将设立办公室。3 月份时，波场创始人孙宇晨也表示，“正在认真考虑”在马耳他进行投资和设立运营中心。

C. 日本可以用币安购买加密货币要锁币多久

摘要 日本加密货币监管机构表示，放宽加密货币的限制必须要进行等待，具体时间不得知

D. “加密货币女王”被通缉悬赏5000欧！她涉嫌哪些犯罪事宜

涉嫌传销欺诈被全球悬赏通缉十大要犯之一。

一个涉嫌诈骗了投资者几十亿美元的女骗子，在短短三年左右的时间里，就收敛了如此高额的资金，一方面，显示出她是一个心机很深，骗术高明的人。另一方面，有可以看出来，她深蔼人们的心理，并投其所好，导致了那么多人深深地陷入她画的大饼里，心甘情愿地被她骗。骗得盆满钵满，然后就玩起了消失，至今下落不明。

“加密货币女王”

加密货币是数字货币也是虚拟货币的一种，是用密码学保证交易时的安全，并控制交易单位的一种货币，使用的是区块链技术。这位自称加密币女王的女子从2014年开始，就开始利用一个名为OneCoin的骗术，大肆收敛资金，截止到2017年为止，骗取了四十亿美元，就没了人影。经过调查，所称的加密币根本就没有区块链技术做支撑，完全都是假的。

E. 继日本后，又一大国将承认比特币合法！

据OKCoin币行数据显示，比特币价格4月12日攀升至近两周最高水平7357元，三周最高涨幅高达691元，占比10.3%。整体上看，呈现出明显的震荡上扬趋势。

究其原因，OKCoin币行分析师认为，主要是由于两大利好事件的驱动。短期消息面来看，首先是俄罗斯对比特币的态度发生大逆转。外媒称，明年某个时刻俄政府可能承认其作为合法金融工具使用。其次，中国比特币生态系统正日渐成熟，正确形式的监管无疑能促进行业长期健康发展。

据OKCoin币行网了解到，俄罗斯政府明年或将承认，全球最受欢迎的数字货币——比特币将作为一种合法的金融工具使用。有分析指出，这意味着俄罗斯政府监管态度的大转变。

时间态度

2016年年初俄罗斯总统顾问：接受比特币付款是一种犯罪行为

3月央行很可能会开始考虑合法化比特币和监管比特币交易

5月俄罗斯正计划创建自己的加密货币，同时禁止其他所有加密货币的使用

7月法律仍将禁止比特币在国内使用，但会将比特币作为外国货币看待

8月俄罗斯首家比特币交易所成立，用户可以向交易所出售比特币，不支持购买服务

9月俄罗斯财政部宣称不着急推出比特币的法律草案

10月俄罗斯的财政副部长称比特币不会给公众造成威胁

根据上述内容，OKCoin币行网人员表示，俄罗斯官方对比特币的大逆转，其实最主要的原因还是想要促进区块链企业的发展，也是看到了区块链技术具有革命性的潜力才做出更加积极的改变。毫无疑问，加密货币会让俄罗斯央行拥有更多的控制权，追踪加密货币可能成为俄罗斯银行反洗钱的一把新的利器。

俄罗斯财政部副部长Alexey Moiseev在接受外媒采访时表示，当局希望在2018年承认比特币和其他加密数字货币，以便加强对非法转让行为的打击力度。

同样，俄罗斯新闻机构透露，中央银行正在与政府密切合作，共同确立数字货币的合法地位。Alexey Moiseev指出，“政府每时每刻都需要知道站在资金链两侧的人是谁。

事实上，今年4月，日本政府率先承认了比特币合法地位。日本内阁通过法案，承认比特币等虚拟货币具备“类财产价值”，可以用于支付和数字交易。

OKCoin币行网分析师认为，监管者对新兴事物的认可一般会经历以下阶段:封闭-放开-自由发展-规范化发展。从2016年下半年起，日本政府似乎加快了对比特币的这一认知历程，不仅提案拟取消对比特币征收消费税，更给予了比特币合法的身份：一种新型的支付方式。至此，作为邻国的俄罗斯承认比特币合法地位或将指日可待。

中国比特币生态系统正日趋成熟

以中国为例，近年来中国加大了对比特币交易和挖矿的监管，3月，中国央行发布新的指导方针后，中国三大比特币交易所纷纷暂停比特币提现。

而比特币数据和分析提供商CryptoCompare的首席执行长Charles Hayter称，除了上述监管消息之外，总部位于中国的OKCoin周二宣布，已正式更新其反洗钱和所谓“认识你的客户”政策。

OKCoin币行网相关人士称，中国比特币生态系统正日渐成熟，正确形式的监管无疑能促进行业长期健康发展。OKCoin作为中国最大的数字资产交易平台，在拥抱监管与合规运营方面尤为积极。在平台交易的安全性和稳定性方面取得长足进步。

同样，我们认为，比特币借助其背后的区块链技术成为首个获得广泛认可的数字货币，因为区块链技术能够追踪并验证每次交易。尤其是，区块链技术在金融领域的应用不断推进，促使基于区块链作为底层技术的比特币的价值发现，也提升投资者对比特币的信心，从而给币价带来长期利好。

然而，我们也提醒投资者要理性投资，根据个人风险偏好做好分散投资。OKCoin币行的用户数据显示，和股票交易市场一样，中国的比特币投资者仍然以散户为主，极易追涨杀跌。不过，平台交易者类型也比较全面，包括长期持有和短期的交易者。有经验的投资者更偏向于分散投资，将比特币作为资产组合的一部分，很少有只有比特币一个投资品种。

另外值得一提的是，中国缺少类似美国等成熟市场的专门投资服务机构，这在某种程度上使得投资者的日常交易行为较为频繁，这些都是币价波动的重要原因。

F. 近年来,哪国已经成为被大家公认的加密货币最友好国家之一

1. 日本
   
   在亚洲国家中，日本似乎是率先支持加密货币的国家。相反的是，在过去几年里，中国不断打击ICO，还关闭了数字货币交易所在中国境内的交易业务。相对于中国严格的限制措施，日本在加密货币领域无疑是遥遥领先的。
   
   也许是因为开发比特币的匿名人士（或团队？）的化名是中本聪，所以日本对加密货币的友好度排在前列。
   
   在遭受黑客攻击后，总部设在日本的Mt. Gox交易所最终在2014年2月倒闭，这至今仍是数字货币世界中最大的丑闻。之后，日本的持牌加密货币交易所齐聚一堂，组成了一个新的自我监管组织，该组织提出了使ICO合法化的指导方针，并制定了明确的行业标准，以保护投资者，同时也让该行业得以成长和继续创新。
   
   这个名为ICO商业研究集团(ICO Business Research Group)的协会的成员包括议员、学者、银行家和bitFlyer的首席执行官。bitFlyer是日本最大的加密货币交易所。根据政府研究，立法机构或将允许可能盈利的ICO以及加密货币交易所继续交易，但同时须向政府提供这些活动的更多洞察并提高透明度。

   

   2.委内瑞拉
   
   这个石油资源丰富但债台高筑的南美国家在今年2月推出了石油支持的加密货币，当时引发了争议，也引发了很多嘲笑。据CNN报道，该国总统尼古拉斯·马杜罗(Nicolas Maro)称“在代币销售的首月，已经筹集了逾50亿美元”。这种代币运行在新经币区块链上，并据称，每枚代币得到了1桶原油支持。不过，分析师普遍认为马杜罗显然在说假话。
   
   尽管如此，截至4月底，有消息传出如果印度使用Petro币支付所购买的原油的话，委内瑞拉可向印度提供30％的折扣。Bitcoin magazine报道称，“委内瑞拉已向买家保证，Petro币将具有法定货币的全部功能，可支付税费并可兑换为委内瑞拉硬通货即玻利瓦尔。
   
   尽管许多人对Petro币本身持怀疑态度，也同样怀疑委内瑞拉政府将加密货币融入其不断衰退的经济中的举措，但也有一些人认为，为加密货币赢得信誉的任何努力都是值得的。Ripio Credit Network高级副总裁兼合伙人David Garcia指出，拉丁美洲正在经历一个过渡期。
   
   拉美地区由于政治腐败、经济危机而处境艰难，并受到通胀高企和当地货币急速贬值的困扰，委内瑞拉目前的情况尤其如此。Garcia认为，要想使这些国家朝着积极的方向发展，如区块链和加密货币这些创新的想法和解决方案是必要的。

   3.瑞典
   
   2015年，瑞典成了欧洲第一个批准了两种比特币交易所交易票据(ETN)买卖的国家，该等票据由XBT Providers管理。以瑞典克朗计价的Bitcoin Tracker One XBT (ST:SE0007126024)基金和Bitcoin Tracker EUR XBT Provider (ST:SE0007525332)均可在瑞典主要交易所北欧纳斯达克（Nordic NASDAQ）买卖。
   
   自推出以来，XBT已经在丹麦、芬兰、爱沙尼亚和拉脱维亚推出了相应版本。截至2017年12月初，Cointelegraph宣布瑞典的ETN“（规模）超过80%的美国ETF”。今年1月中旬，CNBC称，瑞典的比特币投资项目吸引了13亿美元的资金。
   
   此外，瑞典央行一直在考虑开发一种名为电子克朗(e-krona)的电子货币，以应对瑞典正迅速成为世界上第一个无现金社会的形势。然而，瑞典的银行业予以了回击。瑞典银行家协会首席执行官Hans Lindberg在4月17日接受采访时表示：“就电子货币而言，已经有很多了。有银行卡、信用卡……和其他电子解决方案。未来最可能的情况应该还是瑞典央行将坚持批发业务。”
   
   不过，汇丰全球经济学家James Pomeroy认为，瑞典仍有可能成为世界上第一个发行数字货币的国家，并可能在未来几年内推出。委内瑞拉或许在政府支持的加密货币发行方面走在了前面，但瑞典这个经济实力更强、监管机构更受信任的斯堪的纳维亚国家，仍可能在这方面打乱加密货币现有次序，甚至仍将引领欧洲加密货币行业。
   
   4.瑞士
   
   瑞士金融市场监督管理局在明确加密货币监管和支持ICO方面走在前列。瑞士金融技术专家、加密货币企业家和Swiss Real Coin顾问Marc Bernegger表示，传统上，瑞士一直是财富的避风港。在一定程度上，这得益于瑞士更开放的金融监管以及一种保护瑞士银行机构客户隐私的悠久文化。Bernegger指出，瑞士一直在“前瞻性地考虑”将加密货币资产作为整体财富管理的一部分，并正在“为不断变化的经济形式做准备”。
   
   瑞士中北部的祖格（Zug）周边地区被称为“加密谷（Crypto Valley）”，自从2014年以太坊ICO在哪里开展以来，这个地区就被称为“加密谷”。对于加密货币企业家、开发商和投资者来说，加密谷是最活跃的生态系统之一，

   5.以色列
   
   在以色列，针对加密货币的监管讨论仍在继续，议员们正在寻找保护投资者的方法。尽管以色列银行体系未能帮助促进与比特币相关业务的发展，但以色列第六大银行以色列联合银行(Union Bank of Israel)正被当地一家加密货币矿商起诉，理由是该银行停止了从比特币交易所向该矿商转移资金；此外，以色列第二大银行以色列国民银行集团（Bank Leumi）在试图阻止一家当地加密货币交易所的账户活动时，遭到地区法院和该国最高法院的干预。这无疑是当地加密货币行业的重大胜利。
   
   此外，最近有报道称，以色列央行几个月来一直在考虑发行由国家支持的加密货币的可能性。据《耶路撒冷邮报》（Jerusalem Post）报道，一位匿名人士透露，“数字谢克尔可通过手机记录每一笔交易，使逃税更加困难。”如果推出了数字谢克尔，届时，其价值等同实体谢克尔。
   
   在科技创新方面，以色列的初创企业文化走在了前列。WeMark的联合创始人兼业务发展副总裁Roy Meirom指出，在以色列运营的大约300个跨国研发中心中，许多都致力实现区块链的应用。
   
   Roy Meirom还说，这个通常被称为“初创企业之国”的中东小国正迅速成为与区块链的发展中心。
   6.百慕大
   
   位于北大西洋加勒比海的英联邦成员百慕大一直在积极寻求通过加密货币相关法规，以开始建立一个适当的框架，来促进包括加密货币交易所、钱包服务和支付提供商在内的加密货币商业活动。最近，百慕大金融管理局的《虚拟货币商业法（Virtual Currency Business Act）》在英国下议院获得通过。
   
   百慕大已就ICO开展了相关立法活动，其形式将是对1981年《公司法》和2016年《有限责任公司法》的修定。去年年底，百慕大总理兼财政部长David Burt成立了一个区块链工作团队，该团队分为两组：区块链法律和监管工作组和区块链商业工作组。
   
   7.德国
   
   德国首都柏林也许是欧盟中对加密货币最友好的城市之一。2013年，柏林被英国《卫报》称为“欧洲比特币之都”，且一直保持着这一地位。目前，人们可用比特币在柏林购买公寓、进行假日预定、支付各种时髦的当地餐馆的餐饮费用。
   
   总部在瑞士的区块链应用平台应用链（Lisk）的营销主管Thomas Schouten说， 应用链在柏林设有主要的承包商办事处。Schouten表示，柏林提供了一个充满活力的初创企业和科技空间，该空间拥有庞大的人才库和充满活力的文化，使企业很容易吸引到员工。此外，他还表示，德国人和德国政府对区块链技术态度开放。
   
   2014年，德国成为首个接受比特币作为一种货币的国家，凸显出德国的开放态度。同样，德国央行的董事会成员也呼吁对加密货币和代币进行有效和适当的监管。事实上，德国央行董事Joachim Wuermeling已经指出在这个问题上有必要进行国际合作：
   为此，德国央行的多名决策者参与了涉及整个欧盟地区的讨论，讨论了包括通过欧洲区块链伙伴关系(European Block Chain Partnership)等方式在整个欧盟地区激励加密货币行业。（英为财情）
   

2. “业内的科学家和工程师，许多是以色列精英军事情报部队的退役人员，已转业来填补行业巨大的人才需求，并得到了越来越多的区块链初创企业和支持性生态系统的支持。”

3. “因为单个国家的监管能力显然是有限的，只有最大程度地发挥国际合作潜能才能有效地监管虚拟货币。”

G. 日本交易所加密货币被盗了

区块链技术火了以后，各类盗取加密货币的盗窃案也多了起来。近日日本出现了一起加密货币盗窃案，其被盗数额非常大，让很多网友震惊。

案件发生数小时后，Coincheck创始在仓促安排的新闻发布会上披露这一事件，表示不知道5亿枚代币是如何失踪的，但是公司正在努力保障客户的资金安全。

H. 日本多家比特币交易所为什么整改

3月8日日本金融监管机构处罚了多家加密货币交易所，处罚措施包括勒令其中两家暂停运营一个月。在日本较大的加密货币平台Coincheck Inc。此前发生5.3亿美元的盗窃案后，该国监管部门实施了新的限制措施，此次处罚也是这些新限制措施的一部分。

该监管机构称，包括Coincheck在内的七家加密货币交易所缺乏适当的内部控制机制，这些交易所需在3月22日之前提交业务改进计划。Coincheck在一份声明中称，该公司将认真对待处罚措施，并力争重新赢得客户的信任。

I. 日本现史上最大数字货币被盗案查出原因没有

580亿！日本惊现史上最大数字货币被盗案。

数字货币火热的行情让黑客们垂涎不已。1月26日，日本的一家大型数字货币交易平台coincheck系统遭遇黑客攻击，导致时价580亿日元、约合5.3亿美元的数字货币“新经币”被盗。这是已知的史上最大的数字货币盗窃案。

日本史上最大规模数字货币被盗案

涉案金额达580亿日元

当地时间27日‪下午四点，距日本比特币交易平台coincheck宣布大量数字货币被盗已经过去了一天，但是在现场仍然有许多受害用户还没有离开。迄今为止仍然没有工作人员下来给受害用户一个具体而明确的解释。

coincheck成立于2012年，提供包括比特币、新经币等在内的13种数字货币交易服务，交易量一度占到日本数字货币交易市场的半壁江山。业界估算，公司至少吸纳了数千亿日元的用户存款。由于该平台有中文交易系统，分析认为或将有部分海外用户也受到了波及。

J. 比特币8年涨780万倍3700余枚可换一套伦敦豪宅吗

上个星期，一个有关比特币的段子火了：

比特币突破5800美元（约合人民币38280元），2009年发行当初，1美元相当于1300个比特币，啥叫投资？8年翻了754万倍，当时你花38000元人民币买些比特币，那现在中国首富就是你了，超过了身家2900亿元的许家印！

但仅仅一周之后的10月20日，比特币已经突破了6000美元的关口，虽然随后有所下跌，但在21日，再次登上了6000美元以上，最高达到了6147美元。以6000美元计算，比特币价格8年间涨了780万倍！

比特币数据提供商CryptoCompare数据显示，由于中国对加密货币交易的严格监管大幅度改变了比特币市场的全球占比，现在在世界比特币交易所的交易总额中，人民币对比特币的交易量约占1.6%。

▲人民币和日元在全球比特币交易量中占比（图片来源：CryptoCompare）

记者注意到，今年上半年，日本立法认定比特币为合法付款方式之后，比特币在日本的交易量暴增，日本监管机构已经对11个加密货币交易所颁发了证书。大约58％的比特币交易目前发生在日本市场，近1/3的日元对比特币的交易发生在位于东京的Bitflyer交易所。此外，美国和韩国市场也占据了全球比特币交易中的很大一部分——美元和韩元分别占到比特币总交易额的27%和7%。