加密资产牌照图片

⑴ 美国MTL牌照怎么申请比如华盛顿州可以吗

美国是全球三大加密货币交易市场之一，火币正在与美国独家战略伙伴HBUS一起积极开拓美国市场，目前HBUS已经获得MSB牌照、以及12个州的MTL牌照，可在相关地区开展合规业务。

据了解这12个州包括Georgia，Illinois，Iowa，Kansas，Kentucky，Mississippi，North Dakota，Ohio，Rhode Island，Vermont，Washington，以及Wyoming。Coinhills

MTL经营许可：数字货币交易，币币交易，法币交易。（美国MSB属于金融监管局登记备案，可以从事金钱服务，被广泛同于数字货币业务，MTL是做到各州合规，并且可以完全从事法币交易、数字货币业务，不具备在美国多年金融资质的话，必须先申请MSB做备案，再申请各州牌照）

⑵ 数字货币牌照有哪些类型，怎么去申请数字货币牌照

数字货币金融牌照一般是指在某个国家或地区的运营数字货币相关业务的许可牌照。拥有数字货币金融牌照则代表此机构可在发放当地进行与数字货币有关的业务和衍生服务。如开设数字货币交易所、支付、数字货币金融衍生品等等。

数字货币交易牌照的发行主体一般是国家央行、金融监管机构，当然法律部门的参与也十分重要。各个国家的牌照申请标准也存在较大差异，部分国家和地区甚至需要同时申请相关的证券、银行、基金牌照。

交易所目前经营状况（若该交易所目前在运营）等等大部分资料都是由律师准备的·

美国MSB牌照，注册成本低，申请时间快，是目前的金融牌照中，申请费用最低的！

我么可以办理的牌照有：美国MSB牌照、加拿大MSB牌照、美国NFA牌照、爱沙尼亚MTR、英国FCA、马耳他牌照、毛里求斯牌照、新加坡基金会、新加坡MAS金融监管、区块链牌照、数字货币监管牌照、阿联酋FSRA牌照、塞浦路斯CySec牌照、伯利兹IFSC牌照、新西兰FSP及FMA牌照、澳大利亚ASIC牌照、瑞士FINMA牌照、塞舌尔FSA牌照、开曼CIMA牌照等全球海外监管牌照等。

⑶ FCA牌照是什么含金量很高吗

从2013年4月1日起，英国金融服务管理局(FSA)被两个新的监管机构替代，他们分别是金融行为监管局(Financial Conct Authority, FCA)和审慎监管局(PrudentialRegulation Authority, PRA)。其中对经纪商的监管权将全部由FSA移交至FCA。

英国是目前世界上金融服务最完善、最健全的国家，并且通过英国金融行为监管局(FCA)对所有在其境内注册的金融服务机构进行严格的监管。

金融投资尤其是外滙保征金投资的朋友都知道针对交易商监管的重要性，因为拥有正规和严格的监管对投资者的资金安全起到了至关重要的作用。而全球众多的监管机构，唯属英国金融监管局(FCA)被投资者认为是最具监管力度和严格的监管机构，且其“金融服务补偿计划”对全球客户有效，所以大型经纪商都纷纷加入FCA监管阵营用以吸引客户，而投资者也更加青睐于受到FCA监管的交易商

⑷ 美国的MTL和MSB牌照都是数字货币牌照，那两者之间有没有区别

简单分析美国MTL牌照申请流程和优势

MTL经营许可：数子货币交易，币币交易，法币交易。（美国MSB属于金融监管局登记备案，可以从事金钱服务，被广泛同于数子货币业务，MTL是做到各州合规，并且可以完全从事法币交易、数子货币业务，不具备在美国多年金融资质的话，必须先申请MSB做备案，再申请各州MTL牌照）

关于美国MSB和MTL牌照的区别;

MSB牌照是52个州通用的，申请是不需要保证金的，注册美国当地公司申请税号就可以向FinCen金融管理局申请MSB牌照。

而MTL牌照不同，这个牌照是需要缴纳的保证金的，每个州的保证金是不同的。注册美国当地的公司以后需要开设公司账户，并按要求缴纳保证金，然后再向各州递交申请MTL牌照。

关于交易所申请MTL牌照流程和要求：

(一) 内控规则制定和审查

1. 对交易所的用户协议进行起草、修改 ;

2. 对交易所的隐私权政策的相关条款进行起草、修改。

3. 对交易所的许可和披露信息进行审核和提供咨询。

4. 对交易所的 Cookies 政策、市场数据使用规则、市场交易规则等必要公开信息进行审查、修改。

5. 从合规和法律风险管理角度，对上币规则、上币审查标准及相关的协议进行审查、修改 ;

6. 对交易所线上销售协议的相关条款进行起草、修改 ;

7. 根据税务咨询、证券咨询，许可、反洗x钱、打击资助恐怖主义，就交易所运营的法律架构提供建议 ;

8 . 为平台币或其他上币项目的发行做合规审查，并对潜在风险提供合规解决方案；

参考最佳治理实践，编制有关治理结构的法律文件。

(二) 税务规划服务

1. 根据交易所的运营结构，提供相关的税务意见 ;

2 . 对最终清算或将收到的数子货币或代币转换为法定货币而产生的收入或资本收益的税务处理 ;

交易所提供服务而获得报酬产生的收入或资本收益的税务处理。

(三) 在美申请 MSB、MTL 牌照服务

1. 设立公司、开设账户；

2. FinCEN 注册申请 MSB 牌照；

3. 在美各州申请 MTL 牌照。

⑸ 英国FCA牌照是什么都有哪些类型

三种类型的FCA金融监管牌照

第一种：欧盟牌照。根据欧盟现行监管法律，任何一个在欧盟某一个国家获得的监管，其他国家均应予以承认。诸如德国、意大利及法国等金融监管牌照，这种牌照是最弱的一种。事实上这些公司是不受FCA监管的。通常欧盟牌照会在FCA的监管信息网站的Status栏上显示“EEA Authorised”，也没有FSCS补偿说明，这是典型的“unable to hold client money”类型的牌照。

欧盟一些小国家如塞浦路斯注册的外汇交易商在英国FCA的牌照会显示这样，他们在英国的牌照实际只是可以让他们接受英国居民开户，介绍客户到他们总部开户，并不是真正意义上受FCA监管的外汇交易商。

FXPRO(EEA)

第二种：Basic license。符合英国的监管，但在英国没有办公室或分公司。大多是发给一些白标。大型经纪商的白标也会只是这种牌照，因为要拿到Able to hold client money的牌照成本非常高，对于白标来说是没有必要的。这一种和第一种通常来说都是unable to hold client money，也就是没有资质持有客户资金。Basic license的牌照在FCA的监管信息中明确提到不能获取FSCS补偿。

BMFN(basic license)

第三种：Full license。必须经过FCA审核，且在英国设实体办公室。这种多数都是able to hold client money的，即有资质持有客户资金。具备“Able to hold client money”的公司需要多缴纳200万英镑以上的保证金，这表示金融公司可以持有和保管客户的资金，对于外汇交易商来说，有这个才是真正受FCA监管，客户资金才享有金融服务补偿计划(FSCS)的保护。

⑹ 澳大利亚AUSTRAC牌照在区块链交易牌照中含金量如何与美国MSB 日本FSA的区别是什么

澳大利亚AUSTRAC牌照与美国MSB 日本FSA的区别是什么：

1. 费用方面由低到高是，美国MSB ，澳大利亚AUSTRAC牌照，日本FSA

2.三个牌照监管的范围不一样

AUSTRAC是澳大利亚的金融管理机构，负责预防和检测洗钱和恐怖主义融资。联邦政府通过扩大澳大集团首席执行官的权力和职能来提高报告实体与AML/CTF法案和规则的合规性。

AUSTRAC 监管牌照条件：

1、 在澳洲的数字货币交易商必须办理 AUSTRAC，并提供所以的业务详情。如提供数字货币交易的公司没有办理 AUSTRAC 的牌照，可能会导致监禁两年或 AUD105,000 罚款，或两者兼而有之。

2、 建立和维护 AML/CTF 计划，以确定、减轻和管理他们可能遇到的洗钱和恐怖主义融资风险。最少任命两名负责人员，其中至少一名负责人员必须是公司董事，另外至少一人名负责人作为合规专员。

3、 识别并验证客户身份。

4、报告可疑的活动和涉及法币交易，超过AUD10,000 或更多(或等值)到 AUSTRAC。

5、 对交易、客户识别和 AML/CTF 项目保持 7 年的特殊记录。

办理澳洲AUSTRAC牌照首先需要注册一家欧洲公司然后再去申请牌照，一般都是会选择一家靠谱的代理公司办理，提供董事资料，和澳洲公司名称即可。

区块链交易所项目合规：主体公司+数字货币交易牌照：

1. 目前交易所的合规方式，我们可以单独申请牌照，申请牌照的时候一般都会注册当地的普通公司作为监管条件去申请牌照的，这个普通公司就可以用来作为交易所的主体公司。目前交易所合规牌照办理的话像美国MSB牌照，爱沙尼亚MTR加钱包双牌照，加拿大的MSB牌照，新加坡MAS牌照，澳洲牌照都是很不错的，也是交易所常做的几个牌照。性价比高，像火币，Bittrer, Poloniex ,Coinbase,和OKEX这些交易所都拿了美国MSB牌照

2.交易所合规，先做一个新加坡基金会作为主体公司，再申请数字货币牌照。

交易所后期发行平台币也可以用这个新加坡基金会主体公司。

目前区块链项目合规总体来说就是非盈利性质的基金会，和法律意见书，交易所牌照，具体还是要看项目本身的一个发展方向。

⑺ 世界区块链组织将发行哪三类牌照

在3月14-15日的TokenSky区块链大会上，世界区块链组织WBO总干事郑晓军提到，WBO牌照监管署将发行3类牌照：数字资产运营牌照（针对普通数字资产公司）、数字资产交易牌照（针对数字货币交易所等）和ICO许可证（针对只发行ICO的项目、公司等）。

据了解，世界区块链组织是联合国经济和社会事务署注册的非政府组织，其目的在于成为区块链行业的主要政府间国际组织，通过促进区块链世界的合作，为解决国家和地区间金融问题提供另一种方法和手段。

WBO目前已拥有 400 多个成员和机构，下设包括牌照监管署在内的9个办公署，来运作区块链政策研究、立法推动、标准制定、评测认证、会议展览、培训教育等活动。

有国际组织背书的WBO将发放数字加密货币和区块链相关牌照，这或许能为国家一级在监管和实践方面提供更清晰的指导，同时为国家间合作牵线搭桥。

作为金融科技领导者的美国，在近期举行的国会加密货币监管听证会上，就讨论了加密货币、ICO以及现有监管框架是否足以保护投资者等问题。其中不少议员赞成，监管部门须明晰加密资产的法律地位，在帮助创业者进行创新的同时确保相关流程符合法律规定。

无论结果如何，这些重要组织和政府的举措表明，他们将不会坐视币圈、链圈无序下去。

值得注意的是，3月11日，中国高科技产业化研究会区块链产业联盟也宣布正式加入WBO 的发起机构行列，联盟理事长朱涛同时出任世界区块链组织副总干事。随着国际公认牌照的颁发，中国的政策会放宽吗？

⑻ 瑞士数字货币牌照怎么申请

您好，很高兴回答这个问题
所谓数字货币金融牌照一般是指在某个国家或地区的运营数字货币相关业务的许可牌照。拥有数字货币金融牌照则代表此机构可在发放当地进行与数字货币有关的业务和衍生服务。如开设数字货币交易所、支付、数字货币金融衍生品等等。瑞士数字货币牌照，是目前全球对数字货币监管力度严格，最有优势的牌照。
 
一：瑞士的金融监管有着其独特的宽松优势：1.隐私保护的深层文化、保密和法律确定性；
2.在过去四十年，瑞士金融领域的自我监管体系让其成为全球优质的金融中心之一；
3.总体而言，瑞士监管机构都是走在全球创新的领先位置，成为第一个国家发布金融科技的监管条例、接受Bitcoins、支持区块链技术的发展；
4.瑞士政府对待数字货币，保持自由主义的态度，对于数字货币的监管更多是禁止其用于洗钱。因此用于转账行业的数字货币是监督的重点；
二:瑞士数字货币公司可以经营的业务范围：
1、公司可以提供数字货币交易，数字货币库，以及数字钱包的服务；其次，可以提供以下的其他服务：
2、进行信贷交易(与消费者贷款或抵押贷款、保理业务、商业融资或融资租赁有关)；
3、提供与付款交易有关的服务，以他人名义进行电子转账，或发行或管理支付方式，如信用卡和旅行支票；
4、以客户自己的名义进行交易，或者以货币、货币市场工具、外汇、贵金属、商品、证券(股票、股票、价值权利)及其衍生品交易的方式进行交易；
5、资产管理；
6、持有证券或管理证券；
7、提供投资建议；
8、持有证券或管理证券；
三：注册设立瑞士数字货币交易商公司的条件：
1、成立瑞士法人公司，公司的注册类别为SA/AG/PLC；
2、瑞士公司要有两名瑞士本地居民作为挂名董事注册公司；
3、提供10万瑞士法郎的资产保证金，其中5万瑞士法郎，需要在注册公司时冻结，再公司注册完成后解冻。公司需要保持最低10万瑞士法郎的保证金在公司账户；
4、租赁瑞士办公室；
5、除了董事外，需要雇佣员工2名左右；
6、开通公司对公账户；
四：瑞士数字货币牌照注册细则：
设立瑞士公司 开通瑞士对公账户租赁瑞士办公室雇佣瑞士员工在租用办公室后提交牌照申请资料：
准备好公司建立的基本条件后，向瑞士金融管理局FINMA提交预审的所有资料，并由FINMA审核。这个时间大约是3-5个月。
总共下来，瑞士数字货币办理时间总时长为7-10个月。
瑞士政府在2017年，为金融科技Fintech公司，包括数字货品交易商、区块链技术商在内的行业，制定一个法律框架。新规已经在2017年7月5日通过，并在8月已经生效。在已经推出的计划中，瑞士政府建立一个数字货币监管“沙箱”，旨在为比特币初创企业创造一个更宽松的环境。计划规定不到100万瑞士法郎(约合100万美元)的公司“将免于授权”联这些公司的客户资金不会被纳入国家的存款保护规定中。
 

⑼ 英国的MLR牌照的类型和申请条件是什么

英国FCA正式下发数字货币牌照 MLR于2020年 ,是区块链行业的新宠。炙手可热，含金量极高。

数字货币牌照的分类：

第一种：支付机构 (API) 保证金从€20k 到 €125k 取决于商业模式

商业模式的范围可能包括：

帮助客户动钱，获取交易等主流支付服务 使客户能够使用密码资产支付商家或通过密码资

产转移法定货币

第二种:很小支付机构(SPI) 无保证金

商业模式的范围可能包括：

可以提供与 API 相同的支付服务范围，但平均每 月支付量仅限于 300 万€，不可能提供服务。 此外，保障客户资金的要求是可选的

第三种：注册帐户资料服务(RAISP)

商业模式的范围可能包括：

可以在单个应用程序中聚合来自不同银行帐户的客户端帐户信息

汇总信息可用于协商目的，或例如就其他资金使用方式提供咨询意见

第四种：支付启动服务提供商(PISP) 保证金€50K

商业模式的范围可能包括：

可以直接从客户在第三方金融机构的账户发起支付，而不是使用第三方支付工具，如借方或信用卡

获取英国MLR数字货币牌照的条件：

1. 无须提供资料，下牌后以转股形式给到

2. 需要当地有实地办公场地进行合规，客户可实际落地英国办公

3. 需要开户，方可申请牌照

4. 需要聘请当地员工以及场地设备

5. 软体监管

6. 办理周期4-6个月左右

7. 业务范围：数字货币交易，加密资产管理以及售卖

众所周知英国FCA监管下的全牌照、AR牌照、欧盟牌照都是外汇界数一数二的一线牌照

新出的MLR数字货币牌照可想而知含金量有多高，对区块链行业的认可是有目共睹的

⑽ 爱沙尼亚数字货币牌照如何申请办理

很高兴回答这个问题

众所周知爱沙尼亚政府对加密货币的开放式监管和积极态度，爱沙尼亚是一个从事加密货币活动的热门地区。其中一个例子就是该国计划发行一个由国家背书的数字加密货币——最近这项计划在欧洲中央银行的高压下不得不缩小范围。现在计划将这些数字代币作为一种激励手段分发给国内的电子居民。

越来越多的商人选择在爱沙尼亚开展加密货币交易，同时在这里开展很多其他延续性的业务，因此爱沙尼亚启动的加密项目在日益增多。

目前，爱沙尼亚颁发加密货币交易牌照。加密货币操作受其他支付工具的许可规定与监管部门的沟通和对他们的访问对于区块链项目具有很大的价值。在爱沙尼亚，与金融监管机构（金融监管局，金融情报单位）的沟通和互动要比美国或新加坡容易得多。

爱沙尼亚向来自任何国家的企业家开放，被公认为数字化和信息技术领域的国家之一。有意在爱沙尼亚创业的人可以申请居民卡，该卡允许所有州政府服务，并简化与州政府的沟通。该卡有助于避免形式主义并节省时间。

按照经合组织的说法，爱沙尼亚拥有世界上最有竞争力的税收政策之一。爱沙尼亚不适用利润税。比特币和altcoins不需缴纳增值税。

加入爱沙尼亚的加密货币交易牌照，具有法定业务能力。私人金融服务侧重于与区块链技术和加密货币业务相关的项目支持。

注册牌照需要先注册爱沙尼亚公司

需要准备的材料：

护照电子档，地址证明电子档，个人简历电子档，无犯罪记录证明电子档。

公司注册完成后下发POA签字文件，带上无犯罪记录证明和POA签字文件去注册人当地公证处进行公证

接着就是申请牌照

整个流程在6~8周左右的时间。