‘壹’ 韩国知名虚拟货币交易所被查,该交易所存在哪些问题
韩国知名虚拟货币交易所被查前段时间,韩国警方在一家虚拟货币交易所查获一起传销诈骗案。韩国知名虚拟货币交易所4日遭韩国警方突袭。据了解,这家虚拟货币交易所在短短9个月内非法募集资金高达1.7万亿韩元(约合98亿元人民币)。从去年开始,表面上提供比特币等主流虚拟货币交易服务,实际上以半年三倍本金的高回报吸引客户开设高价值账户,然后诱导账户持有人引入佣金高的新会员。
数字令牌交易容易出现新形式的非法集资和欺诈行为,因此投资者在做出相关投资决策时应保持警惕。在整治货币相关犯罪方面,韩国国家税务局3月15日宣布,已查获2416名通过虚拟货币手段隐藏资产的逃税者,并以现金或债权形式追回366亿韩元。
好了,以上就是本期所要分享的内容了。
‘贰’ 韩国查获2416名比特币藏富偷税者,他们可能会面临什么样的惩罚
据国外媒体报道,韩国国税厅近期查获了二千四百百一拾六名以比特币藏匿自已真实资产的偷税者,随后韩国国税厅对这些人员以现金和债权的方式追回了大约价值三百六十六亿韩元的税款,韩国国税厅同时表示将后将集中力量打击使用数字货币进行逃税的行为,一经发现将会追讨税金并追处罚金,同时情况恶劣的情况下还需要承担刑事责任。
随着比特币在全球市场的价值不断攀升,目前比特币已经在市场中引起了疯狂的投机行为,而交易量的增在也成为了一大隐患,因为交易数额和交易次数的加大都对比特币的监管是不力的,接下来世界范围内应该好好的讨论下该如何对虚拟货币进行有效的约束和监管,以避免虚拟货币对目前的金融市场造成冲击。
‘叁’ bithumb是什么交易所
Bithumb交易所早在2014年就成立了,属于全球最早一批创建的数字货币交易所了,目前的注册用户已经超200万,其用户中占比最多的就是韩国用户,Bithumb交易所的主要市场也在韩国。因为韩国对于数字货币的包容度是很高的,并且对于数字货币市场的监管也比较完善,所以Bithumb交易所在韩国的不断发展的过程中,其合规性也在慢慢提升。同时,Bithumb交易所对上币的审核条件也非常严格,目前开通的交易对有228个。
Bithumb交易所总部在韩国,目前还没有中文名。占有韩国比特币市场份额75,7%的Bithumb是世界五大比特猜册币国际站之一,每天交易量超过13,000比特币,约占全球比特币交易量的10%。该国际站也是世界上最大的以太坊市场。尽管韩元目前是比特币的第四大货币市场,落后于美元、人民币和日圆,但韩元市场是以太坊最大的市场。Bithumb在韩国的以太坊交易中占比44%左右。
Bithumb从2014年1月开始提供服务以来,日交易额暴增,是虚拟货币交易量位列世界第一的大韩民国的代表虚拟货币国际站。目前,不仅支持比特币、以太坊等多种虚拟货币交易,还扩张到可利用为支付手段的Payment事业、海外汇款服务等业务领域,是以虚拟货币为基础的金融平台商业公司。
拓展资料:
1, 安全性
Bithumb交易所拥有安全认证和预防黑客入侵系统,大大提高了交易的安全性。并且交易所网站采用安全编码程序,根据TOP10安全隐患来进行编程。另外很重要的一点是,bithumb网站的服务器和电子钱包的服务器是分离的,因为两者并不相连,所以用户的电子钱包就相对来说更安全。而且每次用户在登录网站的时候,都会收到短信通知,让用户能更安心地使用交易所网站。
2, 手续费低
Bithumb会员可享受世界最低的交易手续费,会员购买手续费优惠券的话,手续费基本在0,01%~0,075%之间。进行高额交易时,手续费往往也会给很多投资人造成负担,让很多想要踏足虚拟货币投资的人犹豫不决,bithumb为会员们提供了以最优的价格进行交易的环境,大大降低了投资的负担。
3, 交易量大
Bithumb的交易量世界第一,因此每一秒钟都有无数的交易达成。由于交易量大,想要进行穗迅宏高额、巨额交易也是完全没有问题的。并且因为供应量和需求量都很大,所以无论是想要买入还是卖出,随时都可以找到交易对象,基本不会发生想要交易却没有人的情况。
4, 信息分享量多
对于投资人来说,尤其是新手投资人,交易信息的多少对投资决策起着决定性作用。Bithumb由于交易量大,因此交易信息也最多最完整,实时达成的交易能够及时并准确地反映出市价波动和投资动态,帮助投资人更敏感地对市场做出反应和决策。昌段
‘肆’ 韩国一虚拟货币交易所敛财98亿元,该如何避免落入骗局
韩国一虚拟货币交易所敛财98亿元,避免这样的骗局要注意:
1.交易的时候一定不要去山寨平台对于平台的辨别非常重要;
2.年轻人不要有赌一把的想法;
3.拒绝诱惑踏踏实实工作对于很多人来说是最好发投资。
随着互联网的不断普及,越来越多的新兴产业出现在大家的面前,这些新兴产业给大家带来了很大的想象空间,虚拟货币就是最近两年的风口,这让比特币为主的虚拟货币获得很多投资者的关注。韩国一虚拟货币交易所敛财98亿元,要避免这样的骗局首先要做的就是看平台是否正规,这个很容易在权威网站上查到,也可以打电话到交易所询问,一个山寨的交易平台就是用来收割韭菜,这样的平台一定不要参与;年轻人不要有赌一把的心态,踏踏实实上班对于大多数普通人而言是最好的投资。
三、拒绝诱惑踏踏实实工作才是大部分人普通人最好的投资
对于大多数年轻人来说,踏踏实实工作才是最大的投资,能够拒绝这种诱惑的人可能没顷人生才会更稳定,发展前景才会更大,认真工作才是最好的投资。
‘伍’ 怎么看韩国和日本对比特币的最新动作
韩国对比特币需求的激增正在导致这种加密货币在当地以44%的溢价进行交易。
在韩国,引入关注的不仅仅只有比特币。ETH在该国也正在大杀四方,ETH韩元交易量如今占据全球ETH总交易量的30%,使其成为继比特币之后的第二大交易对。
与比特币非常相似的是,与美元价格相比,ETH韩元价格溢价同样非常显着,韩国ETH交易价格目前达到了348,515韩元,超过了311美元,溢价幅度超过50%,展现出了韩国对竞争币的巨大需求。
更引人注目的是,韩国ETH交易额甚至超过了比特币交易额。过去24小时,ETH韩元交易额超过了4650亿韩元(约4.15亿美元),超过同期的比特币交易额(2660亿韩元,约2.37亿美元)。
继韩国最大交易所Bithumb添加对ETC交易支持之后,ETC同样在韩国大受欢迎,日交易额接近ETH,达到4290亿韩元(约3.83亿美元)。
‘陆’ okex会倒闭么
韩国币圈“地震”:约35家交易所或将关停 币安、OKEx已撤退
韩国加密货币交易所正迎来最后的通牒,须在9月24日前获得监管部门注册并取得银行账户实名合作资质。
目前,已有60多家未满足先决条件的加密货币交易所被通知,必须在本周五之前通知客户部分或全部暂停交易,否则将面临关停。
约35家交易所面临被关停
根据韩国今年3月实行的《特定金融交易信息的报告与利用等法律》(下称《特金法》),加密交易所在需在9月24日之前向政府提交注册,满足认证和银行账户实名制等条件,否则将被禁止在韩国开展业务。
留给上述60多家加密货币交易所的时间不多了。未注册的交易所必须在9月24日之后关闭服务,已注册但未能与银行建立合作关系的交易所同样将被禁止交易韩元。根据韩国政府的数据,上述60多家交易所当中,约有35个尚未获得在金融监管单位注册所需的认证。还有28家拥有安全证书,但没有获得与银行的合作。
但由于认证过程需要三到六个月,但注册认证截止日期已经不足一周,尚未获得批准的交易所几乎不可能及时获得认证。
这也意味着,这35家交易所即将面临关停命运。
外国交易所在韩国“战略性撤退”
据第三方数据,目前韩国有超过200家加密货币交易所,目前只有Upbit、Bithumb、Coinone和Korbit四家交易所已经注册并获得银行合作。
绝大部分中小型交易所难以达到政策要求的条件。由于担心加密货币带来的洗钱等违法犯罪行为,许多韩国银行不愿与加密货币交易所合作,尤其对于那些资金和资历背景不足的小型交易所。
随着监管期限的临近,多家外国人在韩国注册的交易所已经做出行动应对监管要求。
9月17日,加密货币衍生品交易所Bybit宣布将从9月20日起关闭官方韩国社区,并暂停官网对韩语的支持。该交易所称,平台不支持任何韩元交易市场,包括以韩元计价的交易对、支付或交易,所有其他服务保持正常运行。
另一交易所Bitfront也已经停止提供韩文服务并停用韩国信用卡。
币安也在8月宣布停止向韩国人提供韩元交易对、韩元付款方式、P2P商户应用和韩语支持等产品和服务。
OKEx早在4月7日就已停止在韩国运营。相关负责人告诉《区块链日报》记者,公司目前没有继续在韩国开展业务的规划。
火币方面则向《区块链日报》记者表示,火币韩国将按照韩国特金法进行申报,当前已提交申报材料,积极配合法律政策要求。
韩国监管收紧
作为世界上主要的加密资产市场之一,且多次出现“泡菜溢价”现象,韩国自2016年开始探索加密货币监管。
今年3月,韩国开始实行最新修订的《特定金融交易信息的报告与利用等法律》,这也是该国第一部针对加密货币行业的监管法案。
该法案不仅规定了加密资产提供商进行反洗钱的义务,还规定了与加密资产提供商进行金融交易时金融公司应遵守的规定。
同时,该特殊金融法还包含加密交易所牌照,以及银行支持加密交易所账号实名登记等制度。
高丽大学加密货币研究中心教授兼负责人Kim Hyoung-joong认为,随着新的监管政策生效,韩国26亿美元的山寨币或将化为泡影,因为它们基本只在韩国小型交易所用韩元进行交易。
为了迎合新的监管要求,韩国部分交易所已经停止交易某些被认为对投资者风险过高的加密货币。
Upbit将Paycoin、Maro、Observer、SolveSolve.Care和Quiztok退市。火币韩国停止了火币平台币HT的交易。Coinbit停止了8种加密货币的交易,并将28种加密货币列入了警告清单。
监管之外,韩国已将该行业纳入征税范畴。
根据韩国财政部消息,当局将在明年对虚拟资产征收20%的资本收益税。该税原定于2021年10月实施,现已推迟至2022年1月。
‘柒’ bithumb交易所官网合法吗
合法。Bithumb交易所是一家来自韩国的数字资产平台,在金融情报部态液改门注册时已正式获得运营许可证,并且该交易所还获得了四家官方加密货币交易所的支持,是合法的。交易所,借助信息平台,实现产埋御权信息帆判共享、异地交易,统一协调,产权交易市场及各种条款来平衡。
‘捌’ 虚拟货币40万人爆仓,币圈大佬千亿财富蒸发90%,这背后反映了啥现象
虚拟货币40万人爆仓,币圈大佬千亿财富蒸发90%, 这背后不仅反映了虚拟货币其实没有价值可言,所以其价格可以暴跌,同时也告诉我们投机行为终究会因为市场的高风险而将个人的财富梦破裂。
虚拟货币40万人爆仓,不少的人因为虚拟货币的投机而亏得一干二净,就连许多持有大量虚拟货币的币圈大佬也不例外。虚拟货币从去年年初开始,其实就已经开始调整在新冠疫情对制造业和消费行业的高要求下,许多资金都已经开始转移,没有价值的虚拟货币自然也就会迅速暴跌,更何况韩国加密币交易所推出的虚拟货币本身就信用不足,而且企业没有信用价值,自然暴跌也就超过99%。
‘玖’ 比特币最大跌幅与黑客攻击有关吗
比特币创数月最大跌幅 原因竟与黑客攻击有关据CNBC北京时间6月11日报道,一家规模相对较小的韩国加密货币交易所声称遭到攻击后,星期日比特币价格暴跌10%,跌明改至两个月以来的最低点。
比特币价格暴跌10% 跌至2个月最低点
这次加密货币价格暴跌,或许与《华尔街日激盯判报》上周五的一篇报道有关。《华尔街日报》援引则型消息人士的话刊文称,美国监管机构在调查四大加密货币交易所——Bitstamp、Coinbase、itBit 和Kraken——是否存在价格操纵行为。
周末,韩国加密货币交易所Coinrail发表推文称遭到攻击,并称Pundi X等不太知名的加密货币受到了影响。CoinMarketCap的数据显示,Pundi X-比特币组合是Coinrail交易量最大的加密货币。
‘拾’ 韩国知名虚拟货币交易所被查,这是咋回事
最近一段时间有不少朋友对于虚拟货币是非常感兴趣的,也有很多人因此获得了非常高的收益,不过在韩国有一个知名的虚拟货币交易所却被查了,在这种情况下引起了不少人的关注之,所以出现了这样的情况,是因为在这个虚拟货币交易所之中存在着传销诈骗案的升培情况,涉吵饥唯案金额更是达到了98亿元,那么在这种情况之下,自然也会引起很多人的关注。
相信随着这一个新闻曝光之后,一定有越来越多的人在投资,比他低的时候更为谨慎,其实其他的虚拟货币也是需要我们格外关注的,只有提升了警惕的心理,才能够让我们的资金变得更为安全。