① 数字货币转给了骗子,能根据地址找到对方吗
有可能。保留您的聊天记录，交易记录和其他证据，可以及时收集您自己的维权材料，存款记录，交易记录，银行对帐单等都是重要的维权材料。 买卖虚拟货币时唯一被欺骗的合理方法是选择向警方报警提起诉讼详细介绍人没有的实际意义。 虚拟货币全部兑换成人民币，如果您被骗，则应立即将证据带给警察。欺诈案件是刑事案件，警方将对其进行调查和筛查。如果发生欺诈案，警方将积极解决。 如果案件解决了，犯罪嫌疑人被捕，被骗资金将被追回。
拓展资料：
区块链是一个开放式账本，任意有着其副本的人都能看到每一笔交易和地址的余额。按理来说上，因为人们不能根据地址猜出地址的拥有者是谁，此人身在何处，所以该系统是匿名的；但是实际上，一旦分析公司知道了某些地址其背后的真实拥有者，并根据交易痕迹进行追踪，依然可以破获出其他地址主人的真实身份。所以，在现实中，像比特币和以太坊这样的区块链系统实际是伪匿名。
可供分析公司追踪的地方有很多。例如：钱包可以根据有效的区块链分析与IP地址相连接，也可能与另一个进行过KYC的账户进行交易。此外，用户在网站上留下的凭据，用加密货币购买商品的痕迹，都意味着所有者的身份不再是保密的。据报道，美国最大的区块链分析公司Chainalysis已经掌握了比特币上超80%以上用户的线下身份信息，许多以太坊巨鲸的身份信息，也在掌握之中。
例如，一旦某个地址其背后的主人被曝光，他的一举一动都可以被别人记录下来。他花这些币做了什么，他是如何操作发家致富的，他其背后究竟还有多少个地址、资产总额又是多少，这些信息都一览无余。这使得以太坊的“富豪们”在面向真实世界进行交易的时候，不得不多一份小心。
② 持有多少比特币才能成为“比特币鲸鱼”100个比特币就够了
不邀自来！先做个自我介绍，币圈老韭菜，17年94后进入区块链公司。现在在一家国企养老，币圈资产以比特币矿机为主，偶尔冲冲土狗，二级参与不多。
首先，交易所是最大的比特币HODLers，且交易所拥有比特币的数量仍在持续增加。毕竟很多散户都会把币存在交易所。
Bitstamp和币安、okx、gate等交易所稳步增加其比特币存储量。也就是说，无论市场状况如何，加密货币交易所继续对需求充满信心，并增加比特币份额。
除了交易所之外，比特币领域的其他主要“巨鲸”包括：
（1）中本聪：拥有100万个比特币（已开采2100万枚比特币中的4.76％）
（2）Winklevoss兄弟：2013年说自己持有所有流通比特币供应的1％。现在，他们的持有量很可能已经超过当时。
那么你要多少比特币才能称之为巨鲸：
目前来看巨鲸还是需要比较多的比特币的，不过现在比特币的活跃地址逐渐减少，大家都开始持有囤货了，未来可能流动会越来越少，如果市场上的比特币越来越少，那么你哪怕就一个，随便一砸也是惊涛骇浪。
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我的一个朋友喜欢追热点。买了好多矿机，在内蒙，青海，四川都挖过矿。因为欠钱躲过债。离过婚。从几万一枚一直持有到三十几万套现离场。也算是苦尽甘来！有时候坚持才能有收获！